来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年6月26日，山东黄金矿业股份有限公司临时股东会在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理汤琦先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

本次会议出席股东及代理人共2052人，其中A股股东2051人、H股股东1人；出席股东所持表决权股份总数2512658775股，占公司有表决权股份总数的54.5054%。公司8名在任董事中5人列席，董事长韩耀东、董事修国林、独立董事战凯因工作原因未列席；董事会秘书王毅及部分高管列席，计票监票由股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

会议审议通过以下议案：

  1. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
    普通股合计同意2330713008股，同意率92.7588%；反对178881096股，反对率7.1192%；弃权3064671股，弃权率0.1220%。

  2. 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
    普通股合计同意2279813900股，同意率90.7331%；反对229792104股，反对率9.1454%；弃权3052771股，弃权率0.1215%。

  3. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
    普通股合计同意2330676128股，同意率92.7574%；反对178924476股，反对率7.1209%；弃权3058171股，弃权率0.1217%。

  4. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
    普通股合计同意2509178597股，同意率99.8615%；反对2794096股，反对率0.1112%；弃权686082股，弃权率0.0273%。

  5. 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》（关联交易议案，关联股东回避表决）
    普通股合计同意335218711股，同意率62.7438%；反对198387139股，反对率37.1327%；弃权659684股，弃权率0.1235%。

  6. 《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》（特别决议案）
    普通股合计同意2312886093股，同意率92.0494%；反对199154100股，反对率7.9260%；弃权618582股，弃权率0.0246%。

国浩律师（济南）事务所律师陈瑜、李胜慧见证本次会议，认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程，决议合法有效。