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2026年6月26日，彤程新材料集团股份有限公司（证券代码：603650，证券简称：彤程新材）2026年第二次临时股东会在上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长Zhang Ning女士主持。

出席会议的股东和代理人共612人，持有表决权股份总数378,199,086股，占公司有表决权股份总数的61.6882%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书俞尧明先生列席会议。

本次会议审议通过多项议案，具体情况如下：

非累积投票议案议案名称审议结果同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)关于修订《公司章程》及其附件以及H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件的议案通过378,142,28636,00020,800关于确定公司董事角色的议案通过378,149,28626,50023,300关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案通过378,105,58662,50031,000累积投票议案议案序号议案名称得票数得票比例(%)是否当选4.01选举陈志峰先生为第四届董事会独立董事377,294,325

此外，本次会议对5%以下股东表决情况单独计票。其中，关于确定公司董事角色的议案，5%以下股东同意票数3,416,586股，同意比例98.5633%；反对票数26,500股，反对比例0.7644%；弃权票数23,300股，弃权比例0.6723%。关于增选第四届董事会独立董事的议案，5%以下股东对陈志峰先生的得票数为2,561,625股，得票比例73.8990%。

上海市锦天城律师事务所杨妍婧、季思航律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。