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南京埃斯顿自动化股份有限公司（股票代码：002747）2026年第一次临时股东会于7月9日召开，现场会议时间为当日下午14:00，网络投票时间同步覆盖全天交易时段。会议地点设在南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室，由公司董事会召集，副董事长吴侃先生主持。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，核心议程为董事会换届选举及独立董事津贴标准审议。

会议审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

子议案序号子议案名称股东类型得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选1.01选举吴波先生为公司第六届董事会非独立董事A股380,566,658其中:A股中小投资者13,372,183H股15,448,514合计396,015,1721.02选举吴侃先生为公司第六届董事会非独立董事A股379,571,641其中:A股中小投资者12,377,166H股15,448,514合计395,020,1551.03选举诸春华先生为公司第六届董事会非独立董事A股380,562,157其中:A股中小投资者13,367,682H股15,448,514合计396,010,6711.04选举陈银兰女士为公司第六届董事会非独立董事A股373,459,604其中:A股中小投资者6,265,129H股15,252,647合计388,712,2511.05选举ZHANGXING ZHU(朱樟兴)先生为公司第六届董事会非独立董事A股380,575,429其中:A股中小投资者13,380,954H股15,448,514合计396,023,943

会议同时审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体表决情况如下：

子议案序号子议案名称股东类型得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选2.01选举韩小芳女士为公司第六届董事会独立董事A股380,219,335其中:A股中小投资者13,024,860H股15,448,514合计395,667,8492.02选举林金俊先生为公司第六届董事会独立董事A股380,975,310其中:A股中小投资者13,780,835H股15,448,514合计396,423,8242.03选举许郭晋先生为公司第六届董事会独立董事A股380,977,413其中:A股中小投资者13,782,938H股15,448,514合计396,425,927

此外，会议审议并通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》，表决结果如下：

股东类型同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)A股382,061,9671,123,10081,300其中:A股中小投资者14,867,4921,123,10081,300H股15,448,51400合计397,510,4811,123,10081,300

北京国枫(南京)律师事务所律师侍文文、王进出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，以及表决程序和结果均合法有效。