炎热的七月，代号为“Tesori d'Oriente”的查税行动初战告捷。

意大利普利亚大区Trani市曝光的大规模税务欺诈案，波及全意多地华人公司。

谁也没想到，警方对一家华人商场的例行检查竟引爆这起特大案件。

相关调查始于去年8月。

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当时，Trani税警对一家华人百货公司进行例行检查时发现上千件商品不合规。

与此同时，他们还发现同一栋楼内还有另一家华人公司。

两家公司共用一个商业空间，立即引起税警怀疑……

随后，警方通过调取数据库发现，上述百货公司与同楼的公司之间存在虚假租赁协议。

该租赁协议极可能是为了掩盖转让公司拖欠税款而签署的，旨在使其免受税务机关的追缴。这一伎俩使该公司得以逃缴50万欧元欠税。

警方还对该商场的供应商展开深入调查，很快发现异常情况。

就这样，另外32家公司进入税警视线。

经查，这些华人公司在2023年至2025年期间，开具的虚假发票总额超过1.36亿欧元，逃税超过3000万欧元。

鉴于此，Trani税警向司法机关提交了一份关于大规模税务欺诈的刑事报告。

自调查至今，已有近80家华人公司卷入其中，由32家空壳公司组成的网络浮出水面，65人因虚假申报、逃税、欺诈性破产摊上大事……

鉴于事态严重，司法机关下令紧急查封Trani上述两家公司数百万欧元的商业资产、以及近80家涉案公司及其法人的资产，总价值约2000多万欧元。

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警方在对Trani两名华人的住家进行抄查时，闻钱狗搜出26万欧元现金、以及多块劳力士、多件珠宝。

这些名表、珠宝还没来得及佩戴，就作为逃税证据被没收充公。

本案除辐射Bari和Foggia两省，还波及全意大利。

随着调查的深入，将牵出更多华人……这个夏天，不好过啊。