来源：新浪财经-鹰眼工作室

本网讯 重庆钢铁股份有限公司（证券代码：601005，简称“重庆钢铁”）于2026年7月30日发布第十届董事会第二十七次会议决议公告。会议以书面传签方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了包括2026年金融衍生品交易计划、签订经营管理人员业绩责任书、制定多元化政策及修订多项基本管理制度在内的四项议案。

为提升应对市场风险能力，会议审议通过了《关于2026年金融衍生品交易计划的议案》。该计划涵盖商品类和货币类金融衍生品交易，旨在帮助公司有效管理价格及汇率波动风险。此议案已获董事会审计与风险委员会审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

在公司治理方面，重庆钢铁进一步规范经营管理考核机制，通过了《关于签订经营管理人员2026年度经营业绩责任书的议案》。公司将与经营管理人员签订年度经营业绩责任书，并为变动的高级副总裁签订岗位聘任协议。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事匡云龙回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此外，为持续完善公司治理结构，响应香港联合交易所有限公司对董事会及员工多元化的要求，会议审议通过了《关于制定〈董事会成员及员工多元化政策〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

会议还通过了《关于修订部分基本管理制度的议案》，对13项基本管理制度进行了修订，具体包括：

序号 修订制度名称 1 董事会战略与ESG委员会工作条例 2 董事会审计与风险委员会工作条例 3 董事会提名委员会工作条例 4 董事会薪酬与考核委员会工作条例 5 董事会秘书管理办法 6 年度审计机构选聘及评价制度 7 独立董事制度 8 独立董事年报工作制度 9 董事会审计与风险委员会年度财务报告审阅工作规程 10 内幕信息知情人登记管理制度 11 外部信息使用人管理制度 12 信息披露管理制度 13 投资者关系管理制度

上述修订旨在确保公司基本管理制度与《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定保持一致，提升公司规范运作水平。该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

重庆钢铁表示，各项议案的通过将有助于公司优化风险管控、完善治理结构、提升管理效率，为公司持续稳健发展奠定基础。

点击查看公告原文>>