本月早些时候，大西洋彩票公司因行政违规被罚款

大西洋彩票公司因行政违规被罚款。
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大西洋彩票公司因行政违规被罚款。

根据大西洋彩票公司（Atlantic Lottery Corp.）披露的最新信息，该公司本月缴纳了21.2万加元的罚款，原因在于其未能上报一笔金额不足500加拿大元的玩家交易。

此前在7月，大西洋彩票公司曾发表声明称，在联邦金融情报机构Fintrac认定其存在三项行政违规行为后，公司已全额缴纳了罚款。当时，大西洋彩票公司并未详细说明导致这些违规行为的具体事件。

这家总部位于蒙克顿的公司在加拿大东部沿海地区经营线上和线下赌场、赛马场和彩票业务。当有理由相信可疑交易可能涉及洗钱或资助恐怖主义活动时，公司有义务报告这些交易。

Fintrac在其声明中表示，企业未能报告其视为可疑的活动，未能执行最新的合规政策，也未能评估并记录特定犯罪活动的风险。

大西洋彩票公司在7月10日的声明中明确指出，此次调查不涉及针对该公司或其玩家有关洗钱、资助恐怖主义、犯罪活动或蓄意不当行为的指控。

但在本周致加拿大广播公司的一封电子邮件中，大西洋彩票公司透露Fintrac的调查结果是“一笔低额交易，总金额不到500加拿大元”。Fintrac则认为该企业本应报告这笔交易，虽然在审查该玩家的交易记录时，并未发现任何可疑活动的迹象。

大西洋彩票公司还透露，另外两项违规涉及“技术文档和风险评估流程”。Fintrac 未能详细说明涉事者是谁，也未透露交易发生的方式或地点。大西洋彩票公司同样也对此三缄其口。

新披露的细节显示，公司之所有被罚款涉及一笔不足500未通报交易。
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新披露的细节显示，公司之所有被罚款涉及一笔不足500未通报交易。