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观点网讯：8月2日，云英谷科技股份有限公司宣布，周欣如女士因个人工作安排辞任独立非执行董事、薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2026年7月31日起生效。董事会确认与周女士无意见分歧，并感谢其贡献。

董事会提名张劲帆先生为第二届董事会独立非执行董事候选人。张先生45岁，拥有清华大学电子工程系学士、硕士及博士学位，及耶鲁大学金融学博士学位，现任香港中文大学（深圳）教授，并自2020年5月起担任盛源控股独立非执行董事。其委任需经2026年第一次临时股东会审议通过，建议2026年度津贴为税前人民币4.39万元。

周女士辞任后，董事会由六名成员组成，仅两名独立非执行董事；薪酬委员会及提名委员会各两名成员，仅一名独立非执行董事，不符合香港上市规则第3.10（1）条、第3.25条及第3.27A条。公司拟于2026年8月20日召开临时股东会审议委任，预计三个月内恢复合规。

为确定股东出席及投票资格，公司将于2026年8月17日至8月20日暂停办理股份过户登记，股份过户文件须于8月14日下午四时三十分前送达。

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