这一披露标志着首次有银行正式将洗钱担忧与美国总统唐纳德·特朗普的家族企业联系起来。

旧金山——第一资本金融公司于7月31日对特朗普集团多年前关闭其银行账户的决定所引发的诉讼作出回应，表示该决定是在反洗钱专家审查后作出的。

第一资本正寻求驳回此案，对特朗普集团关于非法“去银行化”——即基于宗教或政治理由拒绝提供服务——的说法提出质疑。

特朗普集团和第一资本均未立即回应置评请求。

第一资本于2021年3月通知将关闭超过300个与特朗普相关的银行账户。

特朗普集团及特朗普之子埃里克于2025年3月在佛罗里达州联邦法院提起诉讼，声称账户关闭是因为第一资本的“觉醒”立场及其希望从2021年1月6日美国国会山骚乱后的政治氛围中获益。

迈阿密联邦法院已驳回第一资本案件中的两份诉状，但每次都给予原告提交修正诉状的机会。

第一资本表示，7月提交的最新版本“与其前两份诉状存在同样的根本性缺陷”。

自特朗普第二任期开始以来，其政府已对部分大型银行施压，呼应了保守派关于这些机构蓄意针对政治右翼的抱怨。

特朗普于2025年8月签署行政命令，禁止歧视性“去银行化”行为。

今年1月，特朗普以同样理由对摩根大通提起诉讼，凸显了华尔街在特朗普第二任期所面临的紧张政策环境。

2019年，在特朗普第一任期内，他曾起诉第一资本和德意志银行，试图阻止它们作为民主党议员主导调查的一部分向国会共享财务记录。

据报道，德意志银行的反洗钱专业人员曾标记了一组交易，但高管们未予理会；德意志银行当时否认了该报道。