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广东鸿特科技股份有限公司（证券代码：300176，证券简称：鸿特科技）2026年第三次临时股东会于2026年08月03日召开。现场会议于当日14:00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室举行，网络投票时间为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00（深交所系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）。会议由公司董事会召集，卢楚隆先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共有175名股东参与投票，代表股份103,837,336股，占公司有表决权股份总数的26.8119%。其中，现场投票股东5人，代表股份98,484,236股，占比25.4297%；网络投票股东170人，代表股份5,353,100股，占比1.3822%。中小投资者171人，代表股份5,353,200股，占比1.3823%。会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下三项议案：

提案编码 提案名称 总表决同意股数（股） 总表决同意比例 中小股东同意股数（股） 中小股东同意比例 表决结果 1.00 《关于延长向原股东配售股份股东会决议有效期的议案》 100,928,536 97.1987% 2,444,400 45.6624% 通过 2.00 《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》 101,497,136 97.7463% 3,013,000 56.2841% 通过 3.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 101,466,036 97.7163% 2,981,900 55.7031% 通过

其中，议案1和议案2以特别决议审议通过。北京市万商天勤律师事务所石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。