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伪造黑名单+奇葩报资料流程！深挖"皇家财团资金回流"工程传销完整收割套路

各位干工程的老板们、粉丝兄弟们，今天收到一位粉丝发来两张内部截图，看得我心里堵得慌。

粉丝说自己老板一头扎进所谓"民族资金回流百亿大项目"，逼着公司全员配合按离谱要求整理全套企业资料，旁人怎么劝都听不进去，坚信这次绝对能签合同、拿巨额预付款。

干工程反诈这么多年，这种文件、这套流程我见过不下上千次——从内蒙古赤峰虚假河道工程、重庆重大办保密土石方、新疆军工土方、贵州低空产业园骗局，全都是一模一样的操作模板。今天结合"老龚说工程"过往拆解过的"皇家财团""国家工程重大办""财团代理人""三号平台""签字人骗局"，把两张图片里的陷阱、骗子完整运作流程一次性扒透。

一、先拆解第一张"60人黑名单"文件——历年骗局通用洗脑道具，全是无依据造假

我接触过的所有资金回流、皇家财团、军民融合虚假项目团伙，人手一份自制黑名单，每隔两三个月就更新一批人名重新转发，套路十年没变。前阵子还有粉丝问"国家工程重大办"挂牌仪式的截图是不是真的——答案是根本不存在这个机构，纯属骗子造出来的"幽灵机构"。

1. 文件本身完全不具备任何官方效力

正规住建、央企、军方、政务招投标系统，绝对不会发一张无文号、无单位落款、无红色公章的白纸，仅凭口头一句"上头通知"就定义人员全网禁用。

真正行业失信黑名单：失信被执行人、招投标违法企业人员，全部在国家信用平台、裁判文书网公开可查，有完整处罚文书、公章、公示周期。这种微信随手转发的手写名单，纯粹骗子自行打印。

2. 骗子用黑名单制造三重心理陷阱（无数受害者栽在这里）

第一，营造项目"管控极严、级别极高"的假象。老板们一看到还有全国统一禁用名单，下意识会觉得这是涉密高层项目，门槛高代表利润大，加重信任感。

第二，筛选听话、易洗脑的受害者。只要有人质疑名单来源、要求出示官方盖章原件，骗子直接归类到"不稳定人员"，拒绝对接；只留下无条件服从、不追问、乖乖配合更换人员重做资料的企业法人，方便长期拿捏。

第三，制造人为稀缺，抬高入局成本。一旦企业员工恰好出现在名单里，老板只能重新找人员、重新整理全套资料，来回折腾差旅费、人工时间，沉没成本越堆越高，人就越难抽身。

更要命的是，这种黑名单制度在"民族资产解冻"类传销里有成熟的层级运作模式——公安部曾打掉的相关团伙，通过省、市团队负责人、大组长、小组长的层级结构运作，全国数十万人受骗，进出资金过亿。换句话说，你面对的可能不是一个小骗子，而是背后一整张传销网络。

二、第二张申报要求逐条拆解——整套繁琐流程就是传销团伙拖垮企业的标准流程

结合几百位粉丝踩坑经历，骗子这套"报资料流程"分为4个折磨阶段，环环相套消耗你的时间、财力：

阶段1：编造不存在的专属黑话，制造信息壁垒，让你永远摸不透规则

文中"母卡后台、四证三章过机、资料穿透"，是所有资金回流骗局专属自创词汇，任何正规政府基建、央企工程、军方项目，从来不会出现这类词语。

正规招标只需要资质复印件加盖公章，不会区分"拍照无效，必须高清扫描""签字盖章不能重叠"这种毫无逻辑的硬性规定。

骗子创造陌生词汇的目的：你听不懂，就只能完全依赖他们指导，对方随时能拿"资料没过机、穿透失败"当做借口无限延后签约。

案例：去年一位做劳务的粉丝，前后按要求重做7次全套扫描件，每次交上去都被告知"扫描清晰度不够，穿透不过"，来回跑打印店、反复换人员签字，白白耗掉3个月。

阶段2：设置反行业常识的苛刻门槛，无限增加返工次数

年龄卡死50岁以内：现实中工地高工、项目负责人五六十岁从业比比皆是，国家没有任何工程申报限制年龄；
签字人必须有工程履历、黑名单人员一律剔除
双重门槛叠加，绝大多数企业很难一次性符合要求，只能反复更换人员、重新整理整套资料。

某庆大批受害者反馈：很多老板为了凑齐符合年龄、不在黑名单、有工程履历的人员，到处托关系找人，请客吃饭打点人情，前期投入持续增加。

阶段3：用"唯一申报机会、千年等一回"制造严重焦虑，逼迫你妥协交出核心资料

这是十年工程传销万年不变的洗脑话术，每年7-8月都会拿出来炒作："这次真的要签约，只有一次上报机会，错过再等好几年"。

过往所有虚假项目全是同款说辞：前年说年底资金到位，去年说6月统一开工，今年又改口8月截止申报，大饼永远近在眼前。

最危险的核心要求：索要四证三章原件高清扫描件

这里必须重点提醒所有工程老板，这一步是整套流程里最大的坑：

营业执照、资质证书、法人身份证、安全生产许可证全套证件+公章、法人章、财务章原件扫描件外流，风险无法预估：

骗子可拿着全套盖章扫描件伪造授权、虚假分包合同，以你公司名义对外借贷、拖欠工程款，最后所有债务纠纷由法人承担；
全套企业资料会被倒卖至全国各地诈骗团伙，用于洗钱、虚假投标、制造经济纠纷；
一旦你后期醒悟不愿继续投入钱财，骗子会拿你的全套资料要挟，索要"资料保管费、疏通费"。

⚠️ 大量真实判例：多地法院审理的工程传销案件，多名企业法人因上交全套盖章扫描件，被不法分子冒用资质，背上百万债务。

更阴险的新变种——"签字人骗局"：现在骗子学聪明了，不急着要钱，而是让你去当"签字人"。听起来光荣，实则是要你整个人——拉人头凑场面，用你当活道具去骗下一个受害者，甚至让你在不知不觉中背上法律责任。"不让你掏钱"的工程局，才是最狠的杀猪盘！

阶段4：预留无限拖延借口，为后续收割钱财铺路

全套资料上交不是结束，只是骗局的开端。

等你耗费大量人力财力做完所有资料，骗子后续会衍生无数新理由搁置签约：

人员资料复核不合格，需要重新更换；
后台机器审核卡住，需要打点内部人员疏通；
资金通道临时调整，暂缓签约，等下个月通知；
上面领导临时开会，延迟发放预付款。

结合老龚跟踪的最新案例——2025年某地公安接报涉工程诈骗案件40余起，涉案金额超5000万元。骗子在高档写字楼设立"总指挥部"，冒充央企高管，伪造中标通知书，以"履约保证金"等名义收割，单是重庆"中新项目指挥部"骗局，半年就骗走2700余万元。

三、完整复盘：这类"皇家财团/海外资金回流"工程传销全链条运作流程

结合"老龚说工程"过往拆解的"皇家财团6000亿老人款""财团代理人""三号平台""签字人骗局"，以及赤峰河道清淤、重庆重大办保密工程、新疆军工土石方、贵州低空产业园等数百起受害者案例，骗子收割分为完整6步：

第一步：广泛撒网洗脑，抛出百亿大饼铺垫神秘感

线下酒店开会、微信群转发小道消息、熟人居间介绍，编造核心谎言：清末/民国皇室海外遗留千亿资产、民族财团保密资金，专门投资国内军民融合大型土石方、水利、农田改造项目；对外宣称项目高度保密，不公开招标，只有内部渠道才能对接。

刻意渲染"普通人没有资格接触"，勾起包工头翻身暴富的贪念。

现实案例有多荒唐？

博罗县法院审结的"皇家资产"诈骗案：骗子虚构自己是"皇家国际总公主"，出示虚假玉玺、圣旨、"官方文件"、"亲笔手谕"以及巨额"银行余额页面"，骗走受害人177万余元，最终被判有期徒刑十三年六个月
顺义检察办理的"皇家资产继承人"案：受害人王阿姨被忽悠抵押房产，160万元中119万转给骗子作"解冻启动费"，骗子声称自己被指定管理"海外九千亿资产"；
公安部曾打掉的民族资产解冻类诈骗团伙，涉案超9亿元，通过"五证一卡"办证费、服装费、公证费、保证金等层层收费。

第二步：发布黑名单、定制苛刻资料流程，筛选忠实受害者

也就是粉丝图片里的两道流程：先抛出自制黑名单，再推出繁琐到离谱的申报标准，不断折腾企业反复整改资料。

这一步的核心目的：拉高受害者沉没成本，筛选愿意无条件听从安排、不质疑真实性的人；但凡警觉、爱追问的人直接淘汰，避免骗局暴露。

第三步：哄骗上交企业全套核心资质资料，掌握你的把柄

以"后台过机审核必不可少"为由，索要带公章、法人签字的全套原件扫描件，悄悄留存企业全部关键资料，为后续要挟、倒卖资质埋下伏笔。

第四步：长期画饼拖延，持续消耗你的时间与积蓄

按月更换开工、签约时间，永远承诺"预付款5%临建款、进场20%工程款马上下发"；但凡追问进度，就拿"资料审核未通过、人员踩黑名单"搪塞。

无数案例里有人耗3-6年，全国各地往返跑考察、开会，辞掉原有稳定工作，存款全部消耗在差旅费、人情打点上。

第五步：时机成熟后层层收费，正式收割钱财

等老板投入大量时间、不甘心放弃后，骗子开始层层索要费用：资料疏通费、居间介绍点位、领导接待打点费、通道激活费、保证金等等，少则几万，多则几十万。

一旦交钱，还会编造新的流程要求继续投入，无底洞永无止境。

第六步：东窗事发直接失联，受害者维权艰难