生物谷董事会通过多项议案拟变更法定代表人并于8月25日召开临时股东会|法定代表人|生物谷|董事会任期

来源：新浪财经-鹰眼工作室

云南生物谷药业股份有限公司（证券代码：920266，证券简称：生物谷）于2026年8月10日发布第五届董事会第十二次会议决议公告。会议以通讯方式召开，审议通过了包括2026年半年度报告及摘要、变更法定代表人暨修订《公司章程》、提议召开2026年第一次临时股东会在内的多项重要议案。

会议召开及出席情况

本次董事会会议于2026年8月8日以网络通讯方式召开，会议通知已于2026年7月28日以通讯方式发出。会议由董事长林弘威先生主持，公司高级管理人员列席。应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，全体董事均以通讯方式参与表决。公告指出，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

多项议案获全票通过

会议审议通过了三项议案，具体情况如下：

《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

该议案内容显示，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合2026年上半年实际经营情况，编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。相关报告已于2026年8月10日在北京证券交易所信息披露平台披露（公告编号：2026-043、2026-044）。

《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》

为适应公司经营发展需要，生物谷拟将法定代表人由董事长林弘威先生变更为总经理胡建辉先生，并据此对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。由于涉及公司章程修订，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露的《生物谷:关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-045）。

《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于2026年8月25日召开公司2026年第一次临时股东会。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。关于临时股东会的具体安排，公司已发布《生物谷:关于召开2026年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-046）。

备查文件

本次董事会会议备查文件包括： 1. 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》； 2. 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。