俄罗斯金融系统一名曾经站在监管最上层的人,如今成了国际通缉对象。

俄罗斯前央行副行长、前存款保险局局长尤里·伊萨耶夫已被国际通缉。俄方调查人员指控他涉嫌参与侵吞43亿卢布,按8月10日汇率折算约3.5亿元人民币。

打开网易新闻 查看精彩图片

最扎眼的是他的履历。

伊萨耶夫从2012年底开始掌管俄罗斯存款保险局,干了超过9年。这家机构专门接管倒闭银行、处置问题资产、赔付储户的钱。

2022年1月,他又进入俄罗斯央行担任副行长。

俄罗斯央行当年公开宣布,伊萨耶夫负责三个方向:打击金融市场不正当行为、金融监控和外汇管制,同时还分管俄罗斯央行驻中国代表处。

半年后,他突然离开央行。

俄罗斯央行2022年7月27日宣布,伊萨耶夫“自愿”辞职,8月1日正式离任。俄媒现在称,他随后离开俄罗斯,此后一直没有回来。

四年后,事情翻了出来。

俄罗斯调查人员目前指控,伊萨耶夫担任存款保险局负责人期间,卷入一个有组织的资金转移网络,涉案金额达到43亿卢布。案件被定性为涉嫌特别重大金额诈骗。

钱最终牵出了一座水上乐园。

打开网易新闻 查看精彩图片

案件核心资产是位于新西伯利亚的“水世界”大型水上乐园。经营这座水上乐园的企业早年向一家银行贷款,并用乐园资产作担保,后来企业还不上钱,银行也最终失去牌照,相关资产进入俄罗斯存款保险局控制。

2020年,水上乐园被交给另一家公司运营。

俄方调查人员认为,这家公司随后掌握了水上乐园的现金流,大量收入通过数十份租赁和转租合同被转走,部分资金最终流向包括存款保险局高层在内的相关人员。

伊萨耶夫不是这个案子里唯一一个曾经手握大权的人。

俄罗斯媒体称,另外几名前存款保险局高管安德烈·梅尔尼科夫、奥尔加·多尔戈列娃和亚历山大·波佩柳赫也成为案件被告,并已被拘押。调查方认为,这个团伙运作了大约4年,直到2024年秋天主要涉案人员被捕。

伊萨耶夫却已经不在俄罗斯。

多家俄媒和塞浦路斯媒体称,他目前可能居住在塞浦路斯,其家人在当地拥有房地产。不过塞浦路斯官方至今没有公开确认他的具体下落,因此“人在塞浦路斯”目前仍属于媒体报道,不能写成已经被警方确认的事实。

8月初,这个案子开始迅速升级。

8月3日,俄罗斯媒体首先曝出伊萨耶夫卷入43亿卢布案件。随后俄媒报道他被列入联邦通缉名单。到了8月9日,《俄罗斯报》已经使用“国际通缉”这一表述。

如果最终被抓回俄罗斯,等待他的可能不只是罚款。

《俄罗斯报》称,伊萨耶夫被依据俄罗斯刑法第159条第4款,即特别重大金额诈骗罪指控,最高可能面临10年监禁。指控目前尚未经过法院审判,他本人也没有在庭审中就这些指控作出抗辩。

这起案件真正刺眼的地方,就藏在他的旧职务里。

俄罗斯央行当年把金融监控、外汇管制和打击金融市场不正当行为交给伊萨耶夫负责;而在此之前,他又掌管了9年负责替普通储户收拾倒闭银行残局的国家机构。

如今俄方调查人员却指控,这位昔日“看钱的人”自己卷进了43亿卢布的资金黑洞。

俄罗斯媒体还在追查伊萨耶夫与安全部门人员、塞浦路斯资产以及更早期银行处置项目之间的关系。你贴出的VChK-OGPU材料提到窃听干扰设备、塞浦路斯空壳公司、私人飞机和奢侈资产等大量细节,但这些内容目前缺少法院材料和权威媒体的独立确认,现阶段不宜当成事实塞进新闻。此前俄罗斯调查媒体Proekt确实曾调查过存款保险局前高层与金融执法人员之间的关系,但这不能直接证明X帖子中的全部指控。

现在已经能够坐实的故事其实已经够重。

掌管俄罗斯存款保险系统超过9年,后来升任央行副行长,工作内容里甚至包括金融监控和打击金融违规。

四年后,他因43亿卢布案件被俄罗斯国际通缉。