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南宁百货大楼股份有限公司临时股东会于2026年8月21日在广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室召开，会议由公司董事长覃耀杯主持，召集方为南宁百货大楼股份有限公司董事会。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共228名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为159,877,745股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为29.35%。公司在任董事8人，列席5人，董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

第一项为《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，审议结果为通过。A股股东表决情况如下：

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股158,658,3451,140,20079,200

其中持股5%以下股东对该议案的表决情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)1《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》18,946,8001,140,20079,200

该议案明确同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为60万元、20万元，共计80万元。

第二项为《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，审议结果为通过。A股股东表决情况如下：

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)A股158,270,5451,444,900162,300

该议案明确同意公司由原资产抵押担保方式改为信用担保方式，分别为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司向银行申请流动资金贷款人民币1000万元、为全资子公司广西鑫湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款人民币600万元提供连带责任保证担保，合计担保金额人民币1600万元。

本次会议由广西五坤律师事务所律师黄飞、丁柔之现场见证，律师出具意见认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。