中访网数据 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）发布《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，旨在完善治理结构，提高重大决策质量，加强决策科学性，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效。该细则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，经董事会审议通过后施行。 细则明确，战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。委员会由三名及以上董事组成，设主任委员一名，委员及主任委员由董事会选举产生，任期与董事会任期一致，可连选连任。委员会下设战略与 ESG 工作组，由公司职能部门相关人员组成，董事会办公室负责具体协调工作。 委员会的主要职责包括：对公司经营目标和中长期发展规划进行研究并提出审议意见；定期分析评估资本管理情况，研究资本规划和资本补充计划；研究重大股本权益性投资方案；研究 ESG 目标和可持续高质量发展；识别和监督重大 ESG 相关风险和机遇，指导管理层采取应对措施；审阅并向董事会提交 ESG 工作方案、报告等；审议其他 ESG 相关重大事项；定期检查、监督和评估经营发展规划实施情况、ESG 管理情况和重大投资方案执行情况；以及董事会授权的其他事宜。 决策程序方面，战略与 ESG 工作组负责前期准备，组织编写会议文件，包括发展战略规划、分解计划、可行性研究报告、评估报告、ESG 实施计划和报告等。工作组对资料进行整理初评后，向委员会提交正式提案，由董事会办公室审核后召集会议。 议事规则方面，委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议可由两名及以上成员提议或召集人认为必要时召开。会议需提前五天通知，特殊情况下经全体成员同意可豁免。会议须由二分之一以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。表决方式包括举手表决、投票表决，临时会议可采取通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限至少十年。 此外，细则规定了保密义务、关联关系回避、列席人员等事项。本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责制定和解释。