上海某公司欠供应商货款300万,公司账上没钱。供应商发现,公司股东王某个人名下有一套房产。供应商想追加王某为被执行人,需要提供哪些证据?
【结论先行】追加股东需要证明股东存在出资不实、抽逃出资、财产混同或违法注销等情形。不同情形需要不同的证据,核心是银行流水、工商内档、审计报告。
【一、追加股东的五种情形及所需证据】
①未履行或未全面履行出资义务:需要工商内档(公司章程、验资报告),证明股东认缴出资但未实缴。证据:公司章程、银行流水(证明未到账)、公司账册。
②抽逃出资:需要银行流水,证明公司款项转入股东个人账户后无合理对价。证据:出资后的银行转账记录、公司账册。
③财产混同(揭开公司面纱):需要银行流水,证明公司账户和个人账户频繁转账、资金混同;财务账册,证明没有规范审计。证据:公司和个人银行流水(显示混用)、审计报告缺失。
④一人公司股东不能证明财产独立:需要要求股东提供审计报告,如果他拿不出,法院直接推定混同。证据:申请法院责令股东提供审计报告。
⑤公司未经依法清算即注销:需要工商内档,证明注销时没有通知债权人、清算报告虚假。证据:公司注销登记申请书、清算报告。
【二、供应商如何获取这些证据?】
①申请律师调查令,到银行调取公司和股东的个人账户流水。这是最关键的证据,能看出资金流向。
②到市场监督管理局调取公司工商内档,包括章程、验资报告、股东会决议、注销登记材料。
③申请法院责令公司提供财务账册,公司拒不提供的,可以推定对债权人有利。
④通过网络查控系统查询股东名下的房产、车辆、存款。
【三、追加股东的程序】
①执行阶段申请追加:向执行法院提交书面申请,附上证据。法院审查后作出裁定。如果法院驳回,可以另行起诉股东。
②直接起诉股东:在起诉公司时,就把股东列为共同被告,要求承担连带责任或补充赔偿责任。这样判决下来直接执行股东,省去追加程序。
【四、法院审查的标准】
法院会审查:股东是否存在滥用公司独立地位的行为;该行为是否严重损害债权人利益;股东财产与公司财产是否无法区分。证据越充分,追加成功率越高。
【五】如果股东已经转让股权,还能追加吗?
如果债务发生在股东持股期间,且存在出资不实、抽逃出资等情形,即使已经转让股权,原股东仍要承担责任。新股东如果知情,也可能被追加。
【律师最后说一句】
追加股东需要证据:查银行流水、查工商内档、查审计报告。证据齐全,法院支持追加。别觉得“有限责任”是股东的保护伞。
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