来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海珈凯生物股份有限公司临时股东会于2026年9月8日在公司会议室以现场和网络相结合方式召开，会议由董事会召集，董事长田军主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数36921911股，占公司有表决权股份总数的76.48%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数6085378股，占公司有表决权股份总数的12.61%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议的全部议案表决结果如下：

  1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》：同意股数36921911股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案涉及特别决议事项，无需回避表决。
  2. 《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下共8项子议案，全部同意股数均为36921911股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，无需回避表决。8项子议案分别为《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》。
  3. 《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》：同意股数36921911股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例2.5《关于修订<利润分配管理制度>的议案》100%00%00%3《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》100%00%00%

本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师林惠、洪赵骏见证，律师确认本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
本次会议备查文件包括《上海珈凯生物股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》《国浩律师（上海）事务所关于上海珈凯生物股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。