菲律宾媒体10月10日报道称,法医分析师亚历山大·卡布雷拉指出,涉及菲律宾副总统萨拉·杜特尔特及其父亲、前总统罗德里戈·杜特尔特联名账户的9600万比索交易,并将这种通过银行本票转移资金的行为描述为“空头支票”的一种变体。
在弹劾审判的第37天,卡布雷拉表示,4100万比索和5500万比索是通过以下交易转移的:开具以账户持有人为收款人的银行本票,但在其过期前一直未兑现,这使得资金在年末余额中始终不显示,同时又能返回账户中。
卡布雷拉在描述这一资金进出账户的流转方式时说道,“钱取出来又存回去,取出来又存回去。但在年末余额中始终不显示。”他还将其比作“竹竿舞”,以此类比菲律宾传统舞蹈中舞者在移动的竹竿间穿梭的动作。
这些交易是检方出示的财务证据的一部分。当卡布雷拉将这些交易称为“阴谋”时,辩方提出了异议。而在该分析师承认其报告中使用的是“通过空头支票变体进行隐瞒”这一表述后,主审官维持了该异议。
在另一项发现中,卡布雷拉指出,2022年至2025年间,萨拉·杜特尔特及其丈夫曼斯·卡皮奥涉嫌未申报的资产和收入总额为8.1787亿比索。他表示,该计算为避免重复,将每项资产仅计算了一次,且仅基于有限的文件,未包含这对夫妇自己持有的文件。
卡布雷拉澄清说,这8.1787亿比索并非他们的净资产总额。该金额代表他在审查中发现的涉嫌少报的部分,应将其加至杜特尔特在2025年《资产、负债及净资产申报表》中申报的净资产中。
该分析师还作证称,这9600万比索交易中的8000万比索最终被用于支付四份保单,每份价值2000万比索。剩余的1600万比索在大约一年半的时间里继续通过类似交易流转,直到开出一张支票给塞缪尔·吴才结清了该笔款项。
卡布雷拉是检方在举证阶段传唤的最后一名证人。
值得一提的是,随着最后一位证人提交了财务报表——其中包括据称支付给她牙医的1135万比索支票,以及估计8.1787亿比索未申报的资产和收入,菲律宾众议院检察官开始质疑副总统萨拉·杜特尔特塑造的简朴生活这一公众形象。
卡布雷拉报告重点介绍的交易中,包括向听证会中确认为杜特尔特牙医的卢尔德斯·莱博萨达支付总额1135万比索的支票。他还在SM达沃附属店单日内记录了耐克购买额为299142比索。
检方称,卡布雷拉将银行记录、资产、负债和净资产、公司申报和审计财务报表串联起来,以支持其根据弹劾诉状第二条的指控,该条款涵盖了无法解释的财富、不准确的财务申报和被禁止的商业利益。
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