来源：金融一线

10月16日金融一线消息，中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示，中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务，未按照规定开展客户尽职调查，受到警告，并被罚款7.9万元。

中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表（莱银罚决字〔2026〕2号）序号当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限1中国银行股份有限公司莱芜分行莱银罚决字〔2026〕2号

1．未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；

2．未按照规定开展客户尽职调查。

警告，罚款79000元。

中国人民银行

莱芜分行

2026年10月14日三年