北达科他州近日破获一起性质恶劣的跨国组织色情及洗钱大案。
一名54岁的华人女子被联邦大陪审团指控犯有十多项重罪，她涉嫌长期安排年轻华人女性赴美，在当地酒店为固定客户提供性交易，并通过多达24个银行账户疯狂转移非法资金。
被告名叫邱婉婷（Wanting Qiu，音译），现年54岁，居住在北达科他州西法戈市（West Fargo）。联邦检方指出，她还曾化名“Gina”和“Suzi”，在当地构建了一个隐秘的跨国地下产业链。
图片来源：MPR NEWS
根据联邦调查资料，邱婉婷涉嫌定期安排年轻的华人女性从国内搭乘航班前往北达科他州法戈地区。这些女性抵达后，会被安排入住当地酒店，通常每批停留四至五周，专门为一批特定的固定客户提供商业性服务。
检方指出，这并非零散的个人违法行为，而是一个组织严密、具有固定运作模式的涉嫌非法营利网络。邱婉婷在其中充当核心组织者，一手包办了人员落地接应、酒店住宿协调以及非法资金的归集。
此外，调查人员还怀疑，邱婉婷大约在三年前通过与明尼苏达州一名当地男子进行“假结婚”，借此取得了合法赴美身份，随后才在法戈地区大肆开展非法活动。
这起案件中最令联邦调查人员侧目的，是庞大的资金流水。
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在10月19日的联邦法院羁押听证会上，检方提交了关键证据：邱婉婷没有任何正当的职业与合法收入来源，名下却惊人地控制着多达24个银行账户。
检方指控她涉嫌利用这些复杂的账户网络转移巨额非法所得，因此对其追加了共谋洗钱罪。不仅如此，调查还发现她在向美国移民机构提交身份调整文件时，涉嫌伪造公证资料并作出了虚假陈述。
联邦大陪审团目前已对邱婉婷提出十多项严厉的联邦刑事指控，包括利用州际及国际商业设施协助非法营利活动、以色情为目的运送人员、强迫或诱使他人色情、共谋洗钱，以及五项协助非法活动的指控和七项共谋犯罪指控。
在10月19日的听证会上，邱婉婷的辩护律师请求法官准许其居家候审，并承诺接受电子脚镣定位监控及严格的金融资产限制。
但联邦检方坚决反对，指出她与当地社会缺乏稳定联系，且有伪造移民文件的历史，具有极高的潜逃风险。联邦法官最终采纳了检方意见，裁定将其继续羁押候审，拒绝保释。
除了邱婉婷之外，联邦执法部门还于10月15日抓获了另一名同案嫌疑人——76岁的美国男子威廉·克莱德·萨特朗（William Clyde Satrang）。
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据悉，萨特朗过去曾有涉毒等联邦犯罪前科。他在本次案件中被控共谋利用州际设施协助非法营利活动。
不过，与羁押候审的邱婉婷不同，法官在随后的听证会上批准萨特朗附条件释放，但要求其交出护照、定期向法院报到，且活动范围被严格限制在法戈及邻近的明尼苏达州穆尔黑德地区。
目前，该联邦跨国涉黄洗钱案仍在进一步审理中，联邦执法部门正深入追查涉案资金的去向以及是否有更多幕后黑手落网。
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