郑州警方成功打掉一境外诈骗“境内代理”团伙!|洗钱|电信网络诈骗

可靠、方便、高效

已经成为大家对各类中介的第一印象

但你知道吗

还有一类“中介”

他们以“中介”之名，行诈骗之实

利用境外网络

为境外诈骗分子寻找境内“跑分”人员

最终达到洗白诈骗资金的目的

为有效遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，郑州市公安局经开分局精心部署、创新举措，依法严厉打击网络黑灰产违法犯罪。近日，经开分局紧盯线索，主动出击，深挖“跑分车队”、“操作手”背后的上线人员，成功打掉一个为境外诈骗分子联络招募“跑分车队”的境内诈骗团伙。

境外聊天软件竟成诈骗分子的交流“天堂”

2022年冬，郑某偶然从网上了解到一款聊天软件，出于好奇心，于是郑某下载了这款软件，正当他沉浸其中，群聊里的一条信息引起了郑某的注意：有项目，可以挣钱。这对长期在外务工的郑某非常具有吸引力，于是他主动与对方联系，并且很快了解到所谓挣钱的项目：竟是给诈骗分子当“中介”。

“我一开始知道这个事情并没有立即去做，也想着这是违法的事”，刚开始郑某还心有顾忌，但这款软件上每天都有许多人不断发布“电诈洗钱方法”、“如何进行电诈洗钱”等内容，为了当好这个“中介”，郑某在投机心理的驱使下，不仅明知这是违法犯罪行为仍然选择参与，还开始对其中各个环节和流程进行深入“钻研”。

充当境外诈骗分子“中介”

经过郑某的了解，他很快搞清楚了“跑分”诈骗中的大致流程。给诈骗分子当“中介”，其实就是通过发布广告等方式，帮助上家招募能够提供银行卡来洗白涉诈资金的人员，这类人员称为“车队”。所谓“车队”，顾名思义就是利用车辆作为载体，完成洗钱操作，他们往往3-4人一组，并没有固定的落脚点，根据回款方式的不同，车队的名称往往也不一样。

整个实施过程中，“中介”起到了承上启下的作用，是一个由上家、中介、车队和担保人组成的团伙。“中介”可以为上家寻找“车队”，也可以帮助“车队”寻找上家，他们在现实中互不认识，仅仅通过网络招募就能组建“跑分”团伙并从中获利。

2023年2月，郑某将在老家的姐夫张某和兄弟姚某叫至郑州，三人在一出租房内专门配备三台电脑和几部手机，开始在聊天软件的群聊里发布招募信息。因此很快就有“车队”找到郑某，郑某三人开始从中获利。

魔高一尺道高一丈，诈骗分子难逃警方天罗地网

2023年8月，郑州市公安局经开分局反诈大队与九龙派出所在联合巡查中，在航海路某小区的出租房内发现了形迹可疑的郑某三人。面对警方的盘问，三人都对从事的工作内容含糊其辞，在民警对房间内的电脑、手机进行检查后，发现三人疑似利用某聊天软件充当诈骗团伙的“代理”，于是现场民警随即将郑某三人控制并带回继续盘查。