来源 | 宝山检察

在一个冒充某短视频平台、许诺佣金返利的招商骗局中，从会销到售后服务，各环节分工明确、环环相扣。然而，犯罪嫌疑人到案后，却以各种借口辩解，拒不认罪。在主观故意认定存在挑战、各类证据错综复杂的情况下，宝山区检察院检察官通过精准审查和主动引导侦查，成功构建起严密的证据体系，有力指控犯罪。近日，宝山区检察院对这起诈骗案提起公诉。

嫌疑人拒不认罪

案件定性面临挑战

2024年，多名商户陆续向警方报案，称在加盟某短视频平台“本地生活”项目后，缴纳了高额“代理保证金”，但官方承诺的推广、佣金返利未完全兑现，怀疑遭遇了诈骗。经公安机关侦查，一个以倪某、沈某等人为首的犯罪团伙浮出水面……

2024年，倪某与沈某共谋，在明知某短视频平台“本地生活”项目不允许发展二级代理商的情况下，仍谎称自己为某短视频平台合作方，以共同拓展市场为名，诱骗商户加盟，骗取被害人交付保证金，并约定分成。

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“广撒网”

李某是公司客服组的负责人，他组织公司客服在各大网站平台上寻找商户信息，通过打电话询问商户是否有加入“本地生活”的意愿。遇到有意向加入的商户，客服会通过手机号添加商户微信，再将线下招募会的地址和时间发给客户，通知客户参加全国各地的线下招募会。

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2

“披外衣”

倪某用公司员工购买得到的公司营业执照申请某短视频平台“本地生活”服务商，在未取得相关资质的情况下，由沈某负责“会销”业务，带领公司员工举办线下招募会。在线下招募会上，沈某和刘某等人身着印有某短视频平台logo的统一服装，以服务商名义发展二级代理商，让主持人通过ppt讲解、发放宣传资料等方式，大力鼓吹入驻“本地生活”的种种好处——承诺提供推广支持、技术维护与售后服务，并抛出极具诱惑力的回报方案：商户缴纳保证金成为代理后，不仅能获得入驻奖励，还可从发展的商家流水抽取佣金，甚至在成功拓展80家商户后全额返还保证金，制造出“名额紧缺、先到先得”的紧张氛围。考虑到加入某短视频平台可以扩大自己商铺的影响力，有的客户听完之后十分心动，直接现场签约并缴纳保证金，签订合作协议。

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3

“稳人心”

签约成功后，他们将客户拉入专属售后微信群。倪某负责后期技术支持，即寻找第三方搭建网络平台，由其公司员工手动录入数据，让被害人查看流水明细，继续骗取被害人信任。

其中一名被害人纪小姐回忆到：“和我签约的人把公司的运营资质、营业执照和过往业绩证明发给了我，我就相信了。”直到2024年10月，纪小姐发现合同上的条款和开会时说的不一致，在她招募商家入驻后，后台数据没有及时更新，官方承诺的返利和佣金也都是通过微信转账的方式发给她的，纪小姐觉得自己可能被骗，便联系了某短视频平台官方客服，得知该平台并没有与倪某所在的公司合作，遂报警。经审查，本案51名被害人共计被骗取人民币222万元。

然而，案件移送至宝山区检察院审查起诉后，办案检察官却遇到了棘手的问题，讯问工作并不顺利。“这不是诈骗，我们提供了服务，签订了正规合同，只是市场没做好。”倪某等人到案后，辩称其行为属于“商业运营不善”，而非刑事犯罪，并坚称其公司确实为商户提供过“佣金返利”和“运营指导”，企图模糊民事违约与刑事诈骗的界限。

被害人与平台方诉求强烈

检察官以“铁证”击破谎言

面对犯罪嫌疑人避重就轻的辩解，如何穿透表象，揭露其以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人钱款的犯罪事实，成为摆在检察官面前的难题。检察官详细列出了调证提纲，将审查重点聚焦在两个重点方向上：一是认定其“官方身份”的真伪，二是厘清资金流向。

审查初期，检察官主动引导侦查。“被害商户遍布全国各地，许多是小本经营的创业者，维权意愿十分强烈。”办案检察官说道。同时，某短视频平台作为被冒名顶替的受害方，也向检察机关表达了严惩犯罪、维护平台商誉的强烈诉求，并表示愿意提供相关证明材料，积极配合检察机关开展调查取证工作。某短视频平台出具的相关证明材料证实：倪某、沈某等人所在公司并不属于“本地生活”服务商，某短视频平台也无法查询到被害人所缴纳的保证金以及返利、佣金等流水。

同时，检察官发现，倪某等人口中的“后台数据系统”实际上是找第三方搭建的虚拟平台，所有数据均由倪某公司手动录入，因此才出现被害人所描述的“数据没有实时更新”等疑点。这些证据与其他证人证言相互印证，形成了完整的证据链条，有力揭露了犯罪嫌疑人无履约能力、根本目的在于非法占有“保证金”，而非进行真实商业合作的犯罪事实。“倪某等人虚构官方身份并伪造资质等行为已完全符合诈骗罪的犯罪构成。”检察官明确指出。

准确认定犯罪金额

积极开展追赃挽损

在夯实定性证据的同时，犯罪金额的精准认定也至关重要。“本案涉及被害人众多、地域分散，且犯罪团伙内部资金流转复杂。我们对资金流水进行了严格审计，逐一对照被害人提供的合同、收据和发票，全面梳理银行流水和微信、支付宝转账记录。”检察官说道。经审计，最终认定的犯罪金额为人民币222万元，为检察官精准量刑提供了坚实依据。

另外，考虑到该案涉及群众切身财产利益，检察官在依法办案的同时，对犯罪嫌疑人进行释法说理，积极推进追赃挽损工作。通过多次与犯罪嫌疑人的沟通，检察官详细阐明退赃退赔对量刑的影响以及相关法律规定，引导犯罪嫌疑人认识到自身行为的违法性和社会危害性。最终，沈某及其家属退出全部违法所得147万元。

2025年12月5日，宝山区检察院以诈骗罪对倪某、沈某等人提起公诉。

“本案单笔诈骗金额看似不高，但针对的是众多寻求发展的中小商户，危害面广，且严重扰乱了正常的市场经营秩序和某短视频平台的信誉。”办案检察官表示，“办好此类案件既是对被害人合法权益的坚决维护，也是对法治化营商环境的有力护航。”

上观号作者：上海检察

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