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警惕

数字人民币成诈骗洗钱新工具

平湖警方重拳出击

一网打尽

近日

平湖警方成功侦破嘉兴全市首例

以数字人民币为载体

实施规模化洗钱的新型犯罪案件

抓获15名犯罪嫌疑人

涉案金额达400万元

事情还要从平湖某企业财务

张女士（化姓）的一次被骗经历说起

当天上班时

她突然被“老板”拉进了一个微信群

之后“老板娘”发来几个付款账号

让她赶紧给这些供应商打款

张女士没有多想

迅速完成了转账操作

直到公司经理发现了异常

立马报警求助

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接到报警后

平湖警方随即展开调查

通过分析发现

被骗资金并未停留在传统银行账户

而是迅速转入多个数字人民币钱包

随后又通过分散提现、

虚拟币兑换等方式被层层转移

该团伙利用数字人民币

交易便捷、部分钱包无需实名绑定的特性

避开现有资金查控体系

单笔转移金额多为1万至2万元

资金流向分散、交易链路隐蔽

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经过进一步分析研判

平湖警方锁定了

以舒某某为首的犯罪团伙

并远赴广东、湖南等地开展收网行动

据舒某某交代

为了牟利

他在线上与上游犯罪团伙取得联系

约定使用数字人民币

帮助转移非法资金

再通过兑换虚拟币的方式

给上家回款并收取相应的佣金

为扩大“收入”来源

舒某某想方设法扩展自己的下线

纠集10余人参与非法洗钱

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“用数字人民币账号转钱的过程

可能就半个小时，

事后我也会让人及时注销账号，

就是为了逃避被查封的风险。”

目前，以舒某某为首的15人

已被平湖警方依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

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下一步

平湖公安将持续深化百日攻坚行动

紧盯新型网络犯罪新动向、新特点

织密反诈防护网

全力守护人民群众的财产安全

如发现相关违法犯罪线索

请及时拨打110报警

来源：平湖公安

版权归原作者所有，如有侵权请及时联系

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