来源：市场资讯
（来源：美股财经社）
据《华尔街日报》独家报道，美国司法部（DOJ）已正式介入调查，核查伊朗是否利用全球最大加密货币交易所币安（Binance）绕过美国制裁，并将资金输送至伊朗支持的武装组织。
司法部展开取证行动
据知情人士透露，DOJ官员已主动联系掌握相关交易信息的人士，寻求开展访谈并收集证据。 调查核心指向一笔规模超过10亿美元的加密资产流动：据称这些资金经由Tron区块链，以泰达币（USDT）形式于2024年3月至2025年8月间流入与伊朗相关的钱包地址。 
值得注意的是，目前尚不明确调查的矛头是否直指币安自身的潜在不当行为，抑或仅针对利用该平台从事违规操作的客户。
资金流向胡塞武装与伊斯兰革命卫队
内部调查结果显示，两家总部位于香港的合作机构——Hexa Whale与Blessed Trust——涉嫌协助伊朗政府实体及相关组织转移资金。相关交易同时牵涉伊斯兰革命卫队（IRGC）及被美国列为恐怖组织的也门胡塞武装。此外，调查人员还发现，俄罗斯一支规避西方制裁的”影子船队”同样使用币安账户支付船员薪酬。 
《纽约时报》此前报道，伊朗人去年曾访问逾1500个币安账户，其中两个账户累计向恐怖组织代理人转账17亿美元，相关数据源自公司内部记录及调查人员收集的文件。 
关键争议：币安是否叫停内部调查？
此次DOJ调查的导火索，在一定程度上源于一项内部合规争议。消息人士向《华尔街日报》透露，币安在内部审查完成之前便将其叫停，而该团队此前已追踪到涉及恐怖组织及受制裁实体的资金线索，此举引发了DOJ的高度关注。 
参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）作为参议院常设调查小组委员会的资深委员，已就此启动正式参议院调查，并指称币安是”惯犯”，明知平台被滥用却未能加以阻止。
币安强硬反击，起诉《华尔街日报》
面对上述指控，币安寸步不让。公司在回应中明确表示，“从未直接与任何受制裁实体发生交易”，并强调已发现”一种横跨亚洲、中东等多司法管辖区的复杂金融活动模式”，相关涉伊朗关联直至币安主动调查并采取行动后方才得以识别。 
在此同时，币安向美国纽约南区联邦地区法院提起诉讼，指控《华尔街日报》发表”虚假且具有诽谤性的言论”，损害公司声誉及商业利益，并称此举是”捍卫自身利益、对抗错误信息的必要手段”。
旧案阴影未散，合规压力持续
这并非币安首次深陷制裁漩涡。2023年，币安承认违反美国反洗钱和制裁法规，支付了43亿美元罚款，并同意接受监管机构的严格监督。前首席执行官赵长鹏（CZ）为此身陷囹圄，于2025年获特朗普总统特赦。 
此次DOJ调查的时间节点，恰与美国加大力度打击伊朗革命卫队融资网络的整体行动相吻合。在美以联合军事行动的背景下，华盛顿进一步强化了针对加密资产渠道的制裁管控措施。 
目前，币安方面尚未就司法部调查事宜作出回应。案件走向将对全球加密货币合规监管格局产生深远影响。
美股财经社综合自《华尔街日报》、CoinDesk、Decrypt等报道
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