齐鲁网·闪电新闻8月31日讯 正常开门做生意的商铺，有资金往来并不稀奇，可如果一家商铺门面，挂着牌子，却压根不对外营业，账户里还不断有资金流入，这就十分蹊跷了。近日，菏泽警方就从这家商铺入手，成功破获一起隐蔽性极强的新型洗钱案件。
今年7月底，菏泽市公安局鲁西新区分局收到上级推送的反诈线索——辖区一家个体通讯商铺十分反常，店铺名下的两个商户收款码，频繁有电信诈骗涉案资金转入，疑点重重。
接到线索后，警方第一时间对这两个涉案收款码开展了溯源核查，很快查实，这两个收款码是一个姓潘的男子，在今年7月中旬在菏泽办理的。
随后，警方展开了秘密摸排侦查。走访调查后，民警发现了一个奇怪的现象：这家店根本就没有开门营业。一个不营业的门市，收款码却源源不断地收到涉案赃款，警方当时就判定，这背后肯定藏着违法犯罪行为。
警方核查信息发现，潘某是河南省漯河市人，前段时间才来到菏泽开了门市，当时和潘某一起来菏泽的还有3名男子，但是他们4人都已不知去向。
民警调取涉案收款码的全部流水后发现，只要菏泽这家门市的收款码有诈骗资金流入，河南漯河那边就会有人立刻在当地银行把钱取走。
经过反诈平台的比对核实，流入收款码的资金总共有50多万元，牵扯到全国各地多起电信诈骗案件，警方断定，潘某等人是在为境外的诈骗分子洗钱。
在彻底摸清作案模式，固定好犯罪证据后，警方迅速启动抓捕行动。8月6日，办案民警赶赴河南，将潘某抓获。据潘某交代，他手头拮据，然后就跟着朋友一起参与到了洗钱犯罪当中。而为了躲避本地警方打击，他们专门跨省流窜，来到菏泽作案。他们在菏泽随便租了一间门面，假装开店掩人耳目，然后办了两套商户收款码，随后他们又返回到了河南漯河。
看似普通的商铺收款码，就此成了诈骗分子的“洗钱通道”。境外诈骗人员得手后，就会诱导受害人把被骗钱款转入到潘某的银行账户里。只要账户进账，上线就会第一时间通知潘某等人，然后他们在河南漯河线下取现，随后，潘某的同伙王某再把钱转给上线。几个人靠这种方式赚取佣金，非法牟利。
在掌握全部犯罪事实后，8月12日，办案民警在河南警方的全力配合下，将其余3名犯罪嫌疑人抓获。核心成员王某、陈某都有犯罪前科，他们在服刑期间相识，出狱后不思悔改，又拉拢了经济困难的杨某和潘某，4个人抱团走上了犯罪的道路。
经核查，该案现已梳理推送线索200余条，受害群众100余人，遍布全国各个省市。目前，4名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖调查中。
警方提醒：帮忙转移、洗白诈骗赃款，赚取所谓的跑腿费、佣金涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，会受到法律的制裁。切勿贪图小额佣金，随意出租、出借、办理商户收款码，更不要参与任何资金转移、赃款取现的活动。
闪电新闻记者 宁佳 菏泽台 周琦 报道
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