据台湾《经济日报》，岛内知名交易所ACE部分员工因涉嫌欺诈遭当地警方逮捕，警方没收了价值超2亿新台币（640万美元）的非法所得。尽管台湾金管会已要求 ACE 依据法规在网站发布公告称其交易及运营状况一切正常，但这一事件仍引起了一定范围的恐慌及业界关注。
基于此，Bitrace 对 ACE Exchange 相关业务地址进行了审计，并发现 ACE 确实存在流入大量涉洗钱 USDT 的情况。
ACE 业务地址资金审计
Bitrace对两个主要的ACE波场热钱包充值地址（TVZRqv、TWezVf）进行了资金审计，该组业务地址启动以来共流入超 5.2 亿风险 USDT，其中风险类型包括网赌、黑灰产、洗钱、诈骗、黑客攻击等。
本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。
审计对象：TWezVfjzGdH6dFLkvv7o4CFTpustapWHDv
审计周期：2022/1/11 15:45:36 ～ 2023/8/2 15:04:06
审计内容：地址流入 USDT 资金风险
风险类型：网赌、黑灰产、洗钱
数据显示，TWezVf曾与10,567个用户发生交互143,530次，共流入USDT786,683,076枚，其中274,162,424枚系风险资金，占比34.85%。
在月度资金表中，不难看出 TWezVf 的风险资金主要在2022 年11月达到顶峰，随后 2023 年上半年流入的风险资金较多，这或许与 ACE 业务量的增加有关。
头部用户是主要的风险来源
我们对 ACE 交易所用户地址也进行了多层资金溯源，尝试建立起其中高危用户的地址画像。25494 个平台用户地址的总充值规模超过 20亿USDT，其中充值次数最多的地址，几乎都与黑灰产、网赌相关。
数据表明，向 TWezVf 转账次数位居前三的地址中，均为高风险地址。其中前两个地址转入共计 1760笔，共 5,054,887 USDT，风险类型为黑灰产；第三个地址转入 490笔，共 1,366,127 USDT，风险类型为网赌。三个地址转入资金占总流入资金的0.82%。
洗钱分析
在直接向 TVZRqv、TWezVf 存款的 25494 个平台用户地址中，明确被BitracePro 加密货币多方协作分析平台标注「洗钱」风险标签的地址达到 245 个，所涉洗钱风险资金为 6691 万 USDT，占总流入风险资金的 12.87%。
以其中一个典型的风险用户地址 TX5f5z 为例，自2023年6月份至今，该地址收取了来自网赌、洗钱地址的 48.25 万 USDT，截至目前已向 ACE 官方转入 611.82 万风险USDT。
写在最后
综上所述，ACE 在业务开展过程中收取了过高比例来自高危用户的风险加密资金，平台应对这类风险资金有所警惕，并搭建完善的 AML 体系，以确保业务合规与资金安全，更好地保护平台用户免遭来自风险加密资金的威胁。
目前 Bitrace 已经推出Detrust 链上风险资金监测管理平台与BitracePro 加密货币多方协作分析平台，加密企业将能够对业务地址的资金风险做到充分了解，并能够在实时风险提示下快速发起或响应协作，将风险资金对业务地址的影响控制在较小的范围内，帮助加密企业更好地满足不同司法辖区的反洗钱监管与合规要求。
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