在当今世界，持有一本全能的护照可以享受很多福利，比如免签入境、自由定居等。欧盟护照更是其中的佼佼者，持有欧盟护照不仅可以享受自由通行190余国家与地区的便利，还能享受27个欧盟国家的公民权利。通过投资入籍拿到公民身份并非代表一劳永逸，实际上，一些提供投资入籍国家的护照投资者可能面临一个严峻的现实，就是不合规的护照申请流程可能导致公民身份被撤销。实际上，保加利亚、塞浦路斯和马耳他近年来已撤销了多名未完成投资或未按要求申请的投资者的公民身份，撤销背后的真实原因且看以下分享。
一、 保加利亚撤销17人公民身份
于2022年关停的保加利亚投资入籍计划，据估计，大约有100-200人通过这个项目获得了公民身份，从2019年6月开始，保加利亚总检察长办公室处理了八起以欺诈手段获得公民身份的案件，其中几起案件可追溯到2011年，在之后的三个月内，保加利亚一共撤销了8个投资入籍申请人的公民身份，撤销的理由有“文件造假”、“未完成投资”、“未维持投资”、“瞒报背景”等，但保加利亚政府对投资入籍申请者的严查还没有结束，截止到2023年5月，保加利亚已经撤销了17本”黄金护照“，在被撤销公民身份的17人中，有4名俄罗斯人、4名哈萨克人等。
自投资入籍计划发布以来，通过投资获得保加利亚公民身份的不过百余人，但却在其中发现了多达17起违规案例，这也引发了政府对投资移民顾问行为的严重质疑。调查还在继续，未来被撤销的公民身份可能会进一步增加，同时，违规投资者的家庭成员们的公民身份也可能被撤销。可见，即使获得了公民身份也不意味着就万事大吉了，后续还可能面临政府的追溯调查。申请过程中保证材料和投资的真实性，寻求靠谱移民顾问的建议是成功获得及正常维持欧盟公民身份的前提。
二、 塞浦路斯撤销222本护照
2020年8月，半岛电视台独家报道称，塞浦路斯在2013年到2019年期间向全球超过70多个国家的申请人批准了近2500本欧盟“黄金护照”，投资入籍计划为该国创造了近90亿欧元的收入，2020年11月，塞浦路斯政府宣布关闭“黄金护照“项目。随后，塞浦路斯政府展开了刑事调查，结果显示约有3,457名申请人的公民身份不符合资格，占总申请人数的约51%，其主要原因是相关机构在对申请人进行尽职调查时不够充分导致的。截至目前，塞浦路斯政府一共撤销了222本已获批颁发的塞浦路斯护照，其中包括63名主申请人及其159名附属申请人。自2021年10月以来，塞浦路斯一直在进行撤销程序。虽然申请人投资房产的产权不会受到影响，但申请人期望的最大权益：在欧盟国家自由生活、工作和享受福利的权利，已被彻底取消，并且调查还在进行中，未来仍有可能发生更多的撤销事件。
近日，据当地媒体报道，一个特别警察小组正在调查约100宗涉嫌“有疑问的”已获批公民身份的外国投资者的申请案件，其中包括因欺诈等罪行而被通缉的个人，以及未能进行必要投资或者假装进行投资的人，其中，一家知名律师事务所涉嫌提交了21宗非法获批的申请。政府最近撤销了6名非法入籍投资者的公民身份。这次曝光事件揭露了腐败现象以及为非法入籍者获得公民身份的事实，引起了欧盟的批评，并在塞浦路斯当地引起了抗议。
该计划执行过程中，没有很好的对上申请人进行背景调查，同时受到批评者的抨击，认为该计划不透明，充满了洗钱的风险，前期的审核宽松导致大量不符合条件，比如有犯罪记录申请人最终也获得了塞浦路斯欧盟公民身份，而随着调查的深入，这些犯罪分子的身份也在后续被政府陆续取消。
三、 马耳他撤销5人公民身份
2022年3月，马耳他身份局撤销了三位投资者的公民身份，这三位投资者分别来自埃及、中国和俄罗斯。
埃及国民阿卜杜勒·瓦杜德 （Abdel Wadood）在2018年通过投资入籍计划获得马耳他公民身份，作为迪拜私募股权公司Abraaj Capital的前任高管，阿卜杜勒·瓦杜德承认曾向投资者隐瞒公司的财务状况，有洗钱和欺诈行为，恶劣的金融犯罪不仅使他被剥夺了马耳他公民身份，同时还让他面临长达125年的监禁。
中国亿万富豪因为逃避18亿美元的铝制品关税被美国起诉，同时被指控有电信欺诈和洗钱行为。
俄乌冲突爆发后，美国财政部指控一名拥有马耳他公民身份的俄罗斯人Evgeniya Vladimirovna Bernova与俄罗斯情报部门有联系，帮助俄罗斯为其国防部门非法采购两用设备和技术，马耳他政府随即发表声明撤销了他的马耳他公民身份。随后欧盟委员会主席冯德莱恩还表示，欧盟委员会将采取措施限制“黄金护照”的颁发，防止与俄罗斯政府有联系的俄罗斯富豪成为欧盟国家公民并进入欧盟金融系统。
2024年3月，马耳他政府已经启动了撤销备受争议的网络间谍软件公司Intellexa首席执行官塔尔·迪利安（Tal Dilian）的公民身份的程序。Intellexa被指涉嫌开发和推广侵入性监控工具，导致全球范围内设备遭到入侵。迪利安在制裁名单上是以色列公民，但同时也是马耳他公民，很可能是通过旧政获得马耳他国籍的。根据马耳他公民法，如果公民在获得马耳他公民身份后的七年内从事了“违反公共政策或公共安全利益”的行为，部长有权撤销通过IIP（或MEIN）获得公民身份的人的公民身份。
2024年4月，马耳他移民局的部长约瑟夫·米齐（Joseph Mizzi）表示，正在“认真考虑”是否启动撤销谢尔盖·库克索夫（Semen Kuksov）的公民身份的程序。俄罗斯商人谢尔盖·库克索夫（Semen Kuksov）2024年2月因承认参与洗钱1400万欧元而被判入狱5年7个月，他于2022年在发生俄乌战争后，马耳他禁止俄罗斯公民申请MEIN政策之前，获得了马耳他公民身份。法律规定，如果公民身份授予者在获得公民身份后的七年内被判处12个月或以上的监禁，内政部长有权撤销其马耳他公民身份。
四、 护照被撤销的风险点
结合保加利亚、塞浦路斯和马耳他政府撤销投资入籍公民身份的新闻，汇总了主要有以下几点让申请人面临护照被撤销的风险：
1. 公民身份是通过欺诈、虚假陈述或隐瞒任何重要事实的方式获得的
2. 该公民在获得批复或取得公民身份后没有按规定进行或维持投资
3. 该公民已通过行为或言论表明自己对政府不忠诚
4. 该公民在入籍后有不利于公共利益和社会安定的行为
5. 该公民曾与敌人进行非法交易或交流
五、后续服务
自投资入籍项目推出以来，马耳他投资入籍计划的背调严格、流程严谨，而一些专业的移民机构在马耳他投资入籍项目上有丰富的经验，早在2015年马耳他推出投资入籍计划时便开始操作，以专业的态度和细致的服务帮助申请人顺利获得了马耳他公民身份。我们目前为止没有任何马耳他投资入籍项目申请人被追溯调查或撤销护照的事例发生。同时，我们的团队针对成功申请人，在获得护照维持投资的五年期间，提供解除租约、赎回国债、更新护照、家人团聚等后续事宜，将完善、贴心的护照后续服务体现在方方面面。
例如MIIP计划的成功申请人之一A某，在2019年就获得了批复，在获批后便立刻完成了捐款，并按照政府投资要求购买5年期的15万欧元国债，A某的国债投资在今年年初到期，专业文案提前一个月便联系了马耳他基金公司，积极与基金公司沟通赎回所需要的文件，并协助客户完成相应文件的公证，和细致检查文件签署等细节。最终A某不仅通过马耳他投资入籍计划获得了欧盟护照，还在近期成功赎回了五年前购买的国债，可谓是身份投资两不误。
马耳他投资入籍项目凭借其自身在税务身份、金融身份、通行身份和欧盟公民身份上的优势，成为了众多富豪一站式身份规划的优选，也是欧盟仅存的投资入籍项目，值得注意的是，2025年，欧盟或将关闭最后一个投资入籍成为欧盟公民的窗口，届时想要快速获得欧盟护照就会变成一件难于登天的事情，马耳他律师建议申请人尽快抓住最后时机开启申请，不再错过最后获得欧盟“黄金护照”的机会。欢迎点击下方“阅读原文”，咨询移民专家！
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