据报道称，2024年8月25日，“电报”（Telegram）创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）24日在法国被捕，杜罗夫可能被指控涉嫌恐怖主义、洗钱和贩毒，面临20年的监禁。那么在国内用Telegram会有什么样的法律后果呢？
根据威胁猎人发布《2024年上半年互联网黑灰产研究报告》，2024年上半年跑分团伙逐渐由跑分平台转向通过Telegram进行跑分，使得监测难度大幅提升......黑产在Telegram等渠道社工查档的事件屡见不鲜，例如通过一个手机号，就可以查询这个手机号相关的所有身份信息，如地址、银行卡号、名下资产等等。
那么Telegram在犯罪中主要为犯罪分子提供的便利是什么呢？主要有两点，一是交流犯罪意图，二是宣传犯罪活动。
犯罪分子在进行犯罪活动时，通常需要协作一起，比如电信诈骗集团，通常都有严密的组织形式，组织成员各司其职分工负责，然后通过Telegram这种加密软件进行交流，进而实施犯罪行为。此外Telegram的很多群组和订阅频道都是公开的，客观上又为犯罪分子宣传网赌、淫秽色情、个人信息买卖等内容提供了便利，导致让更多的人陷入犯罪分子的圈套，很多受害人都是因为误入其中成为待宰的羔羊。而普通个人，在不进行具体犯罪的时候，在Telegram上的活动最有可能构成帮助信息网络活动犯罪，也即帮信罪。
一、Telegram涉犯罪活动相关案例与法律依据
- 案例一：张某开发软件帮助信息网络活动犯罪活动一案
2021年12月，Telegram上的一则招聘信息吸引了技术人员张某的注意，他主动联系对方，双方约定开发互联网应用，起初仅是做软件的功能模块、写代码，后来有一次，对方在Telegram上给张某了一个投资系统软件的维护业务，张某虽然怀疑软件不合法，但是为了赚钱也照做了，后来这个软件被用于诈骗数十名被害人，张某也被判帮助信息网络犯罪活动罪。正常来说，在Telegram上承接软件开发业务不属于违法犯罪行为，但具有知道或应当知道对方是开发软件用于犯罪的情形，则很有可能属于帮信罪。
- 案例二：杜某某、夏某某等提供资金结算服务帮助信息网络犯罪活动一案
2020年4月份左右，范某某（另案处理）经被告人肖某1介绍，与为网络赌博平台提供资金结算的上线刘某1（另案处理）认识，范某某为谋取利益，租用场地作为用于网络赌博平台提供资金结算的场地，雇佣被告人杜某某、夏某某等人为网络赌博平台提供资金结算帮助。被告人夏某某、杜某某等操作人员，使用范某某提供的手机、电脑登陆一款名为“Telegram”的聊天软件，并接收该软件聊天群内赌博网站客服发送的指令。被告人夏某某、杜某某等操作员用手机登陆其持有的银行账户，按聊天群内的客服指令，将其持有的账户内所收取的赌客充值的赌资，在扣除约定好的赌资提成之后转给赌博平台客服指定的银行账户，给赌博平台提供资金结算、转账服务。被告人夏某某、杜某某在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍为其犯罪提供银行卡、技术支持及支付结算等帮助，应当以帮信罪追究其刑事责任。辩护人对于公诉机关指控的罪名不持异议。最终，一审法院经审理认定，被告人夏某某、杜某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡、支付结算等帮助，其行为均已构成帮信罪。
根据《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》中的第十一条：
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：
（1）经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
（2）接到举报后不履行法定管理职责的；
（3）交易价格或者方式明显异常的；
（4）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；
（5）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；
（6）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；
（7）其他足以认定行为人明知的情形。
二、用Telegram会涉嫌犯罪行为吗？
众所周知，中国大陆地区实际上并不开放Telegram的连接与使用，使用者多是通过VPN等方式进行私自连接。且不说这种行为合不合法，当涉及到犯罪时，如果如上面司法解释第五项所述情形，很有可能构成犯罪。下面郭律师就涉及诸如Telegram的加密聊天软件的几个常见问题进行一一回答：
1.仅仅是在Telegram上正常与朋友、客户进行交流是否构成犯罪？
一般不构成犯罪。如果仅是在平台上正常交流，没有金钱往来，也没有参与犯罪的意思表示，与对方进行交流时也没有达成相关的共同犯罪意愿，单纯就聊天这一个动作来说，是不构成犯罪的。
2.参与一些撸毛群，帮助项目方打造项目生态构成犯罪吗？
有可能构成犯罪。如果该项目在中国大陆地区发行或者主要受众是中国大陆用户，且会在之后进行代币发行，那么项目方有可能涉嫌非法吸收公众存款罪，而帮助项目方的行为客观上也是帮助犯罪，而且通过Telegram开展项目方的宣发，很有可能构成帮信罪。
3.交流币价、行情构成犯罪吗？
一般不构成犯罪。交流币价、行情的行为一般属于一种信息共享的行为，这种行为实际上和交流股票的行为是相类似的，但是如果涉及到虚假夸大虚拟币的前景与价值、拉人头买币，那这种行为很有可能构成诈骗罪、组织领导传销罪。
4.低价买U构成犯罪吗？
有很大可能构成犯罪。Telegram上有很多的频道和群组在低价出售盗来的黑U，违法犯罪所得的脏U，卖这类U实际上属于犯罪分子的销赃行为，买这种U的人一般很少会不知道这类U存在问题，因此很有可能构成，帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪。
综上所述，Telegram这个软件上进行的很多活动都与黑灰产有关，在上面正常交流要小心谨慎，极尽注意的可能性，避免自己成为犯罪的一环。
*本文为郭律师原创文章，禁止转载
作者简介
郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科深圳第六届领导班子管委会委员、数字经济法律事务部主任、实务研究工作委员会主任，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院院长、山西农业大学客座教授、深圳链协法律专委会主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、十佳律师、2022年度《对话律师》封面人物等。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版了国内首本区块链行业的法律实务类专著《区块链法律实务》（中国法律出版社），其经典案例也被编入《辩策》《盈论》《案说合规》等著作。多次受邀《新华社》《民主与法制》等国家级期刊的采访，中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家官方媒体均有相关报道。
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