2024年10月8日，Bitrace CEO Isabel Shi 受邀参加香港警署举办的为期三天的《Virtual Asset Investigation Bootcamp》（虚拟资产调查训练营），为包括香港警署、澳门司法警察局、香港海关、香港金融管理局（HKMA）、香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在内的60余名监督及执法人员开展关于《加密货币犯罪与洗钱趋势与调查方法》的专题讲座。
Isabel结合她在加密货币领域多年的深厚经验，以原理和案例相结合，深入分析了当前加密货币犯罪的常见手法，例如欺诈、黑灰产市场交易、网络赌博、毒品交易等，并进一步对新型的加密货币洗钱手法以及传统洗钱下如何应用加密货币增加隐匿性进行了讲解。Isabel提到，随着加密货币市场的快速增长，犯罪手法不断更新迭代，从传统的犯罪到新型的区块链犯罪，犯罪者逐渐利用加密货币的匿名性、跨国性及技术复杂性来躲避法律监管。作为监管和执法部门，相较于过往对犯罪、风险事件发生后的“调查-追赃”，更应该将重心放在对犯罪的监控、预防和及时识别上。
Isabel着重分享了关于亚洲加密犯罪的特点：“Bitrace对亚洲尤其是东南亚整体的犯罪市场一直保持关注，亚洲地区的犯罪团伙大都呈现聚集和产业化的趋势。同时，配合这些犯罪而衍生的服务，也在东南亚开始产业化。一个是支付服务，为网络赌博集团、电信诈骗集团提供支付网络，收付现金、虚拟货币，以及做现金兑换。另外一个服务则是洗钱网络和市场，为犯罪分子进行非法交易提供中介和担保的服务。整个亚洲犯罪的态势越来越产业化和规模化，这也使得打击犯罪变得更加困难。”
Isabel建议监管部门及执法机构应当关注是否有犯罪资金通过支付、或者OTC等各类方法，流入到了本地的企业和机构。
此外，Isabel还就调查这些犯罪活动的核心思路以及如何对资金进行穿透和追踪进行了详细讲解：通过一个Bitrace协助执法机构打击的钓鱼诈骗案例，还原了Bitrace调查团队是如何运用BitracePro调查工具和调查思路，对被盗资金完成了从Swap（去中心化兑换）到Bridge（跨链桥）到Mixer（混币器）的逐层穿透，并最终将罪犯绳之以法的过程。她认为，深入理解加密货币技术，利用数据追踪工具，以及与VASP的高效合作对于打击这些新型犯罪至关重要。
在培训的最后，Isabel介绍了Bitrace的核心产品及其在打击加密货币犯罪中的应用。她强调，Bitrace的解决方案专注于交易风险监测、链上资产分析及资金流追踪，为监管机构、执法部门和金融机构提供了强有力的工具，帮助他们识别和打击加密货币相关的犯罪活动。
此次讲座为参会单位的部门人员提供了丰富的知识和工具，帮助他们在日益复杂的加密货币环境中加强对犯罪行为的识别和打击能力。这也进一步巩固了Bitrace在加密货币合规及风险管理领域的领先地位。
热门跟贴