为提高风险防范意识,持续做好会计基础规范管理工作,有效防范业务风险,杜绝安全隐患。近日,农发行河津市支行按季开展了主管行长查库工作,三合一专员全程监督,有效加强内控合规管理。该行首先按要求在新核心系统进行打印查库清单,随后查库人员进入库房对印章、网银USB KEY、蓝牙key、重要空白凭证、客户预留印鉴卡等实物逐一进行核对,确保账实相符,并确认物品保管使用符合制度规定。

农发行河津市支行柜面人员坚持学习相关业务制度文件,加强工作中的日常学习交流,严格规范操作。根据运营管理工作要求进一步完善员工岗位职责,按规定对柜面主管和综合柜员进行轮岗,严格执行重点岗位轮岗要求。该行坚持按要求进行查库,执行柜面主管按月查库、分管行长按季查库、行长半年查库、节假日重点抽查。

本次查库进一步强化了柜面人员加强专业知识学习的自觉性以及主动合规的意识,提高了合规操作水平,加强了柜面人员的责任心,降低了操作性风险,促进了该行的案防管理能力,营造了“合规经营、稳健发展”的良好

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