为有效防范洗钱风险，确保业务的合规性，工行安康旬阳支行积极落实反洗钱工作，通过加强业务培训、规范操作流程、强化身份识别及加大宣传力度，扎实推进反洗钱工作。

一、加强业务培训。该行通过周后、晨会等时间，组织员工系统学习最新的反洗钱规章制度和监管要求，开展案例警示教育，使员工深入了解反洗钱工作的重要性和具体要求。

二、强化规范操作。在操作层面，严格执行客户资料的完整真实性，尤其注重新开户客户的资料录入管理。并在开户方面认真核实是客户亲自办理，防止不法分子冒用他人名义开户。对于可疑交易和异常现金支取行为，及时上报当地公安局调查。

三、加大业务宣传。采用阵地宣传与外出宣传相结合的方式，建立长效宣传机制，通过在营业厅摆放宣传手册，厅堂微沙龙等形式向客户传递反洗钱信息。同时，积极参加相关单位组织的各类活动，组织员工发放宣传单，普及电信网络诈骗防范知识。

文/杨光婷 编辑/陈国伟