为打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，2022年，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。
PART01
总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的相关会议精神，全面落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署。各有关部门认真履职，密切配合，完善协作机制，形成工作合力，建立职责清晰、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作机制。
PART02
主要任务
（一）完善法律制度
推动《反洗钱法》修订工作，修订相关司法解释，完善数据统计方法，完善数据信息共享机制。
（二）强化协同配合
规范可疑交易情报线索移送管理，落实“一案双查”工作机制，加强情报线索研判和案件会商。
（三）提升实战效能
强化洗钱类型分析，规范可疑交易线索移送标准和工作程序，提高移送线索质量，加强反洗钱调查协查。
（四）深化源头治理
增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力，落实工作责任，加强问题通报和整改，增强洗钱风险防控能力，建立“以案倒查”工作机制。
PART03
主要成效
近年来，最高检全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻执行党中央和国务院关于反洗钱战略部署，协同反洗钱工作部际联席会议有关单位持续加大反洗钱工作力度，不断提高洗钱犯罪案件办理质效。自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。
随着有关部门反洗钱工作的持续开展，洗钱刑事案件呈现出以下特点：
01 洗钱上游犯罪类型相对集中
据不完全统计，在2022年-2023年一审审结的洗钱案件中，超八成上游犯罪为毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪；走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪为上游犯罪的洗钱案件相对较少。洗钱刑事案件与上游犯罪案件呈现数量不匹配、不成比例，洗钱上游犯罪类型也不平衡的特点。同时，惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应，打击洗钱犯罪力度有待进一步加强。
02 洗钱手段复杂多变、不断翻新
2022年-2023年办理的洗钱案件，一半以上是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式洗钱。其中，走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中较多使用跨境转移资产的方式。随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱方式，呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道，还出现新型的地下钱庄，上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产，涉案金额高、查处难度大，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》是为了维护广大人民群众的切身利益，既需要有关部门依法履职、积极作为，也离不开社会力量的密切配合。因此，BOBO呼吁大家携手参与，共同学习了解反洗钱知识，保护自己远离洗钱犯罪，积极关注并配合有关部门打击治理洗钱违法犯罪，共同维护社会稳定和个人利益安全。
警钟长鸣
持续推动打击治理洗钱违法犯罪
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