近日，江西省高安市公安局成功破获一起利用黄金交易中转洗钱的电信网络诈骗案件，抓获两名洗钱团伙成员，当场缴获黄金1000多克。 11月21日，高安市公安局刑警大队接到市民李先生称：其在网上认识一名自称从事网络运营的女子，两人迅速发展为恋爱关系。该女子诱导李先生进行所谓的网络平台返利投资，导致李先生被骗近50万元。 接警后，侦查员迅速展开侦查，发现受害人被骗的资金已转入河南、山东等省外多家黄金店账户。侦查员随即赶到河南、山东等地调查，发现诈骗人员利用网络开设虚假贵金属投资平台，吸引受害人购买黄金进行投资，然后将购得的黄金通过快递寄给所谓的“平台工作人员”。

经查，这些快递均有专人提前电话联系代收点或快递员进行自取。 12月5日，侦查员成功抓获了前来取快递的嫌疑人严某，当场缴获9个装有黄金的包裹（后经称重，共计1000多克黄金），扣押作案工具路虎车一辆。经突审，严某很快交代接头上线的相关情况。侦查员顺藤摸瓜，成功抓获前来取货的接头上线瓮某。 经查，今年9月份以来，该洗钱团伙指令嫌疑人瓮某、严某驾车从福建来到河南郑州等地，多次通过自取快递的方式收取黄金，并交由从外地赶来的上线。上线拿到黄金后立即脱手转卖，并兑换成虚拟货币转往境外，以达到洗钱的目的。该团伙分工明确，作案方式隐蔽，经初查已累计交易黄金10余千克，涉案金额近1000万元。

目前，犯罪嫌疑人严某、瓮某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留。警方正全力追捕该洗钱团伙其他成员，案件还在进一步办理当中。（全媒体记者 黄辉 通讯员 黄赟 王颖娜）

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来源：法治日报