或许你有过这种疑问
警察既然知道诈骗用的手机号，
也掌握了转账的银行卡号，
为什么还抓不到骗子？
原因是，
这些电话卡、银行卡都是别人的。
那么这些实名制的电话卡和银行卡
又是谁的？
是从哪儿来的？
看完下面的案例你就知道了
2020年5月29日，秦皇岛市公安局反诈中心接张家口涿鹿刑警协查通报：近日，涿鹿县内有319个非正常使用手机号，这些号码的特点是全部用来发大量群发短信，并且开户两至三天后立即办理销户；目前，两名收售手机卡并批量发送诈骗短信、网赌信息的嫌疑人藏匿在秦皇岛。接协查后，反诈中心民警立刻进对此案件行研判。
经调查得知，嫌疑人已进行了“身份伪装”，通过网上预订入住我市某民宿，所登记身份信息均为虚假信息。办案民警经与涿鹿刑警密切配合，通过层层查找梳理，最终锁定嫌疑人真实身份，于5月30日在海港区某小区内将两名嫌疑人抓获，当场缴获作案手机五部，手机卡23张。
经初步审讯，二人交待了通过大量购买实名手机卡，用以群发诈骗短信和境外赌博网站信息的违法犯罪行为。
电信网络诈骗背后的“黑灰产业”：非法开贩手机卡
拨打电话，是电信网络诈骗犯罪的第一步，也是关键环节。在手机卡早已实名制的今天，犯罪分子肯定不会用自己名下的手机卡拨打电话实施诈骗，而是通过各种渠道大批量购买他人实名注册的手机卡，从而形成了庞大的利益链条，催生了电信网络诈骗背后的“黑灰产业”——非法开、贩手机卡。
此类犯罪团伙分工明确
分为四个层级
收贩卡人、组织开卡人、带队人、开卡人
犯罪分子通过网络发布招工信息
以“日赚千元”为诱饵
谎称营业厅冲业绩
以每张手机卡40元至100元不等的价格
招募社会人员开办手机卡
收购后将手机卡销给电信诈骗团伙使用
从中牟取利益
犯罪分子收购实名手机卡怎么用
在电信诈骗案例中，被收购的不仅有手机卡，还有银行卡，大多会被用于信网络诈骗、网络赌博、洗钱、行贿、受贿、逃税等多类违法犯罪活动中：
为诈骗等犯罪活动贴上“护身符”
在电信诈骗犯罪中，骗子用这些收购的实名手机卡拨打电话实施诈骗，或者是被害人将钱款打进这些“幽灵卡”内，即使警方追查到此账户，由于是购买的银行卡，不法分子的真实身份也难以核实。
为洗钱等犯罪行为披上“隐身衣”
此类犯罪中，不法分子先把资金存入其中，再与人勾结以虚构交易方式套取现金，实现资金的转移。施展了一系列乾坤大挪移后，非法资金就这样被“合法化”。
为逃税行为撑开“保护伞”
部分企业收购银行卡，通过转移存款达到少缴税款的目的。
网店刷信誉
购买的手机卡、银行卡注册账号进行虚拟交易，“刷”高网店信誉。虽然买卡人信守了承诺，这张卡确实是用来淘宝刷单的，但是淘宝刷单也属于违法行为。
POLICE
警方提示
办理手机卡出售，可能成为骗子帮凶！！！
2015年11月1日起实施的《刑法修正案（九）》增设了帮助信息网络犯罪活动罪，对明知他人利用信息网络实施犯罪而提供互联网接入等技术支持或提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2019年10月25日，最高人民法院、最高人民检察院公布了《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》，自2019年11月1日起施行。对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，“情节严重”的情形进行了明确，触犯法律的，将以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
秦皇岛反诈中心提示广大市民
要保护好个人信息
不要将电话卡以及银行卡
出售给其他人使用
一时贪念从中赚取了几百元小利
被犯罪分子利用后
用于实施电信网络诈骗
将给事主造成巨大损失
自己也终将会
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
承担法律责任
（来源：秦皇岛公安）
热门跟贴