江苏锦鸡实业股份有限公司2020年度报告摘要

江苏锦鸡实业股份有限公司

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-014

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 417,748,945.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为染料的研发、生产和销售，主要产品为活性染料，用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商，研发技术能力较强，已经形成较大的生产能力和销售规模。

经过多年的持续建设和投资，公司在染料产业不断进行横向和纵向拓展。在4.5万吨活性染料已有产能的基础上，公司正在建设1.5万吨环保型高档分散染料项目和“精细化工产品项目（一期）”染料中间体募投项目，以上项目建成后将形成更加完整的产业布局。

1.活性染料

公司活性染料产品按应用技术可以分为染色用活性染料和印花用活性染料两大类。

公司用于染色的活性染料包括新型免皂洗FCW系列、高锰酸钾脱色TS系列、涤棉一浴中性染色CN系列、棉/粘混纺专用RCD系列、锦纶不沾色EN系列、低碱LA系列、常温染色LC系列、新型低温JJS系列、低盐染色LS系列、锦纶专用JJN系列、连续染色G系列、深浓NDS系列、深色SNE系列、特深C系列、特深敏感色CE系列、高匀染WNN系列、深浓匀染S系列、中温经济系列、传统B系列、传统BES系列、高温KE/HE/KD系列、常规X系列、毛用W系列共23种系列产品；用于印花的活性染料包括高速喷墨印花PJ系列、新型防染印花W系列、拔白印花JJB系列、防染印花JJF系列、深浓印花P系列、经济印花BPS系列、常规印花K系列共7种系列产品。

活性染料主要用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。活性染料以其色谱齐全、色泽鲜艳、染色牢度优异、应用广泛等优势，目前已经成为纺织业的常用染料之一。

2.分散染料

分散染料是一类结构简单，水溶性极低，在染浴中主要以微小颗粒的分散体存在的非离子染料。分散染料在染色时必须借助分散剂将染料均匀地分散在染液中，才能对各类合成纤维进行染色。

子公司泰兴锦汇化工有限公司正使用自有资金建设3万吨环保型高档分散染料项目。该项目建成后，公司将具备分散染料的生产能力，公司产品品种更加丰富，产业布局更加完善。

分散染料主要用于聚酯纤维（俗称“涤纶”）的染色和印花，同时也用于醋酯纤维（又称醋纤，可用作人造毛）以及聚酰胺纤维（俗称“尼龙”）染色。经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛，目前是我国产销量最大的染料。

（二）经营模式

1.销售模式

公司销售模式主要为直接销售，销售客户可以分为印染型客户、贸易型客户和染料加工型客户。印染型客户主要为印染企业，采购染料供自身生产使用，是染料行业的直接下游客户；贸易型客户自身拥有销售渠道，采购染料主要用于直接对外销售，未进行生产加工；染料加工型客户采购染料后进行再加工，然后对外销售。

公司具有完整的直销业务体系，由营销中心统一负责公司产品营销与市场推广。公司拥有40多人的专业销售和应用服务团队，主要分布在江苏、上海、浙江、山东、广东和福建等地，直接为当地客户提供一对一服务。除了专业的销售员一对一服务客户外，公司在全国各地拥有专业的染料应用工程师团队。在产品销售过程中，公司销售人员和应用工程师利用其专业知识协助和指导客户解决生产中出现的问题，帮助客户减少次品率，提高一次成功率，减少原料和能源消耗，降低生产成本。

2.生产模式

公司实行以销定产和适量备货有机结合的生产模式。销售团队及时将客户所需要的染料反馈到公司，公司根据客户订单的要求进行生产。因为客户染料需求的多样化而公司生产线数量有限，且生产线的频繁转产会提高成本、降低效率，通常每批产品的生产量会超过订单量，故产生一定量的产品库存。公司能够根据市场的需求，实施新产品的同步、快速研发生产，以满足客户多样化和个性化的产品需求。对于市场上用量较小的染料产品，公司根据预计销售量、产能利用率及库存情况进行生产，使得仓库拥有多种产品的小批量存货，以保证公司能够及时、快速满足客户的交货需求，提高企业的竞争力和客户粘性。

3.采购模式

公司营销中心按照相应管理制度对公司的日常生产经营需要的原材料、辅助材料进行统筹管理，按照公司生产计划、原辅材料需求清单及材料库存编制采购计划。各子公司分别设立采购部，采购部依据采购计划，对新采购的物品实施三家询价机制。采购的物资运到公司后，由质保部进行质量检验，合格后入库。对于大型设备及服务的采购，由相关使用部门提出采购申请并经公司总经理批准后确定采购计划。采购部协助设备或服务使用部门参与前期的可行性评测、选型建议、并组织招标、谈判和签署协议。

因近年来H酸、对位酯等染料中间体市场供应紧张、价格波动较大，对于该等主要原材料，公司根据销售订单、库存量和市场价格选择适度备货以降低原材料市场波动给公司正常生产经营带来的冲击。对于其他辅助原材料，公司主要根据生产计划进行采购。在供应商的选择上，公司注重考察对方的产品质量、生产稳定性、信誉及价格等因素。公司已与部分重要的原材料供应商建立了长期合作关系，能保证该等重要原材料的充足供应。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入75,358.67万元，同比下降32.96%，归属于公司股东的净利润2,289.22万元，同比下降76.24%。关于业绩下降的主要原因，说明如下：

1.报告期，受新冠疫情的影响，全球制造业产业链和供应链遭到了破坏，纺织行业、印染行业需求显著下降，公司营业收入同比大幅下降；

2. 受下游产品需求下降影响，活性染料销售价格也出现了近年以来的新低，公司净利润受到挤压，同比大幅下降。

（四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

染料工业的发展与纺织工业、纤维工业和印染行业的发展密切相关。古代社会仅限于麻、毛、丝、棉等几种天然纤维制品的染色，染色品种和产品质量在几千年里并没有发生突破性的革新与改变，而近代社会随着生产的发展和科学技术的进步，大量合成纤维的不断出现，对染料的应用性能提出了更高的要求，促进了染料新品种的研究和开发，推动了染料生产加工技术的革新与进步。

从20世纪末，染料的生产与供应中心开始从欧洲向亚洲转移。由于中国和印度等发展中国家染料工业的崛起，世界染料生产能力近年来增长迅速，致使供需关系失衡，产大于需，造成全球染料生产商的竞争空前激烈。发达国家许多从业近百年的老牌染料生产企业也都处于亏损边缘。于是，全球各大染料生产公司纷纷把非核心产品的生产装置向中国和印度转移，利用当地廉价的劳动力和较低的环保成本同发展中国家的染料工业竞争。

我国已经成为了全球染料生产、出口和消费的第一大国，2019年中国染料年产量79万吨，约占全世界产量70%左右，产能和需求都稳居世界第一位。中国染料工业“十三五”期间（2016年至2020年），行业发展方向为：即以市场为导向，加强技术创新、新产品的研究和开发；实施关键共性技术的研究与突破，提升染料工业整体水平；优化产业结构，调整产品结构，淘汰落后产能；提高产品质量，推进品牌建设；开展节能减排技术和装备的研究，促进清洁生产工艺技术的推广；实施过程控制、中控跟踪和生产装置的优化组合；注重染料及助剂的精细化研究和商品化研究，提升产品的附加值；深化应用技术研究，实行差异化技术服务；重视基础理论研究，培养科技创新型人才；加快实施“走出去”发展战略，拓展向外发展空间。

随着国家产业政策的引导、安全环保政策的趋严以及激烈的市场竞争，我国染料行业的产业集中度越来越高，调整产品结构和提升产品附加值将成为未来发展的方向。规模以上企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大，而一批高能耗、低环保投入、污染严重的中小企业和落后产能将被逐步淘汰。行业内企业的竞争从价格竞争转向品牌、技术、环保、服务和染料新品种等要素上的综合竞争。上述市场状况的变化，增强了整个染料行业的市场竞争力，有利于行业持续健康发展。

根据中国染料工业协会统计，最近三年，公司活性染料细分领域产能、产量、销售均位于行业前列。截止报告期末，公司拥有活性染料共30个系列400多个品种，是活性染料行业中产品系列和品种较全面的企业，能够满足客户多样化的需求；公司主要产品也先后获得INTERTEK绿叶认证、有机棉(GOTS)认证、国际纺织品生态研究和检验协会OEKO-TEX Standard100认证，均符合欧盟无毒害、无污染的应用要求。公司将通过加大节能环保设备技术改造来降低能耗、减少污染；不断研发节能环保型染料产品来调整结构、提升品牌。未来公司发展方向将完全符合国家产业结构调整指导目录要求和染料行业规划发展纲要要求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注1：本报表中限售股份包括高管锁定股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，新冠疫情肆虐蔓延，公司在“坚定信心攻坚克难、狠抓当前立足长远、推进项目填补短板、强化管理降本增效”的方针指引下，内抓管理，外拓市场，保稳定，挖潜力，促增效，全年业绩经受住了严峻考验。报告期内，公司实现营业收入75,358.67万元，同比下降32.96%；实现利润总额2,743.88万元，同比下降75.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2,289.22万元，同比下降76.24%。

（一）加强品牌建设，提升产品形象

报告期内，公司有49个产品获得蓝标BLUESIGN认证并通过现场审核，标志着公司产品在资源生产力、消费者安全、气体排放、废水排放、职业健康与安全五大方面得到国际认可。另外公司有18个产品获得有机棉(GOTS)认证，标志着公司相关产品可以应用于符合欧盟无毒害、无污染的“绿色织物”的印染，为公司产品及下游行业产品出口扫清了障碍。

报告期内，泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司两个子公司申报获各级政府审批、评审、备案的项目共54项，完成了与品牌建设相关的国际认证和复审共27项，与亚洲染料联合会联合编制的《活性染料色光强度检验方法》已正式发布，强化了锦鸡产品的品牌效应，为拓展用户、增强市场竞争力奠定了基础。

（二）加大研发力度，推动技术进步

报告期内，公司研发工作主要围绕新产品研发、现有产品品质提升、生产工艺改良开展，泰兴锦云染料有限公司成功开发了活性PJ-GR翠兰、活性兰CE、活性酱红QD、活性红紫KN-3R、活性红245、活性P型系列等8个新产品，其中活性PJ-GR翠兰等3个新产品已经投入市场形成了较好的经济效益；用新技术新理念对活性红PJ-4BN、活性深兰K-R、活性嫩黄PF-6GS、活性嫩黄B-4GLN、活性黄42、活性橙107、活性黄BH-3RS等14个老产品的工艺进行了改善及优化，其中活性95#黄等6个老产品改善明显；另外参与制定国家标准1件，提交专利申请权2项，新增授权发明专利2项，提交新产品立项8个，在《染料与染色》杂志上发表论文3篇。

2020年度，公司研发费用为2,456.57万元，占公司营业收入的比重为3.26%，研发投入比例一直保持平稳，持续的研发投入，促进了企业科技创新和技术进步。

（三）加快技术改造，助推产品创新

报告期内，泰兴锦云染料有限公司完成了1#塔、2#塔、4#塔自动放料装置的安装，12#塔斜底除尘器的制作安装，降低了职工劳动强度；完成了三车间部分反应桶搅拌装置节能改造、动力车间8台空压机的节能改造、动车车间部分冷冻机节能改造、天然气自动调压柜的改造，降低了电力和燃气能源消耗；完成空压机房热空气余热和1#、2#塔尾气余热的回收利用，提高了能源利用效率；完成了MVR浓缩处理装置以及“年产3万吨活性染料项目”配套工程氯化亚砜储罐技改项目车间两套MVR浓缩处理装置的试生产，顺利投产后，将会降低产品生产过程中的废水排放和能源消耗；完成了活性深红CD、活性深蓝M-2GE在MVR浓缩装置处理中产品含固率的提高，降低了燃气能源的消耗和废水排放。

报告期内，泰兴锦汇化工有限公司完成了“年产1.5万吨环保型高档分散染料项目”生产线废水处理工艺优化、“年产1万吨对位酯废水处理工艺优化技改项目”的安全设施竣工验收、环境保护竣工验收。相关技改项目改造完成后，将会减少废水排放，并能加快“年产1.5万吨环保型高档分散染料项目”的技改进度和竣工验收；完成了危险固废仓库的改建扩建，通过扩建改造，一方面增加了危废仓库的库容，另一方面加装了吸风送风系统、尾气处理系统、气体检测系统、温度监控系统、报警联锁系统、防雷静电系统、视频监控系统等，满足了相关法律法规对于危库仓库安全和环保的要求。

泰兴锦汇化工有限公司原“年产3万吨环保型高档分散染料项目”项目防火设计原经批准采用《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），现行要求采用《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）。依据新标准，需要建设项目设计单位对建设项目重新认定、重新设计；需要项目单位对安全评价报告、安全设施设计专篇进行重新报批，对环境影响评价进行重新提交评审。报告期内，公司完成了项目重新设计和项目变更建设，根据设计文件，公司对项目三车间进行了适应性改造（车间设备搬迁，原配套设备安装费用合计301,552.62元列入当期损益），项目重新设计改造后产能已降为1.5万吨/年，另外环境影响报告书变动环境影响分析于2020年5月11日完成专家评审；安全条件预评价于2020年5月28日完成专家评审；安全条件审查于2020年9月28日获得泰州市行政审批局审查通过；安全设计专篇已于2020年12月31日完成专家评审。目前，项目后续工作正在有序推进，该项目建成达产后，公司染料品类将更加齐全。

（四）加推募投项目，完善产业布局

变更募投项目后，公司迅速成立专门项目组进驻宁夏回族自治区银川市宁东镇，报告期内，已完成了营业执照申领、“精细化工产品项目”企业投资项目备案、取得规划建设土地局《项目选址意向函》、完成主厂区四址定界、地形测绘、地质勘查、危险废物填埋场四址定界、地下水监测井钻打、临建用地四址定界复垦方案的批复、安全评价的专家评审批复、职业危害预评价的专家评审、环评报告的编制并报送、能源评价报告的编制并报送。另外基本完成了工艺图纸的设计、建筑施工图的设计和审查以及场地平整、围墙砌筑。

报告期内相关工作的推进为募投项目能在建设期内如期完工打下了坚实的基础，募投项目达产后，公司原料配套能力进一步完善，对外依赖程度将大幅降低，产品产业链得以向上延伸。产业布局进一步得到完善。

（五）加强安全管理，提升本质安全

报告期内，公司坚持“安全生产、预防为主、全员参与、综合治理、持续改进”的方针，坚持“以人为本”和“谁主管、谁负责”的原则，贯彻落实“五落实五到位”，深入落实科学发展观，不断加大安全投入，夯实基础，细化责任，强化班组安全建设，深化隐患排查治理，进一步完善职业健康安全管理体系，不断加强安全生产工作的科学化、标准化、规范化、系统化、制度化，不断提高企业本质化安全水平，确保公司安全生产形势稳定。

报告期内，子公司泰兴锦云染料有限公司和泰兴锦汇化工有限公司对现有的安全生产规章制度进行全面梳理、评审、依据新的法律法规，进一步细化了安全生产责任追究制度，重新制订完善了《安全生产责任制》、《安全生产奖惩制度》等文件制度，形成了完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现了全面依规管理。

报告期内，泰兴锦云染料有限公司于2020年8月对二级安全标准化体系运行进行了内部评审，确认二级安全标准化系统运行情况较好。报告期内，泰兴锦云染料有限公司投入资金委托江苏平安消防集团有限公司泰兴分公司对厂区进行消防改造，并予2020年6月完成改造投入使用；投入资金委托泰州市远东高科自动化工程有限公司对SIS项目进行了改造，并予2020年9月通过本质安全诊断治理专项验收审查；投入资金委托泰州金源软件科技有限公司进行信息化平台建设，并予2020年9月完成五位一体系统建设。报告期内，泰兴锦云染料有限公司开展综合演练2次；聘请3名泰兴市安委会专家定期进行隐患排查训，共排查出安全隐患191条，并已全部按照五落实要求完成整改；共接受上级部门安全检查17次，排查隐患148条，已全部按照五落实要求完成整改。

报告期内，泰兴锦汇化工有限公司于2020年12月对二级安全标准化体系运行进行了内部评审，确认二级安全标准化系统运行情况较好。报告期内，泰兴锦汇化工有限公司不断完善安全管理体系、加大安全生产投入、加强员工安全培训等安全管理工作，顺利于2020年3月12日完成安全生产许可证的换证；投入资金委托泰州金源软件科技有限公司进行信息化平台建设，并予2020年9月完成五位一体系统建设；投入资金进行安全设备改造，并予2020年10月通过本质安全诊断治理专项验收审查；完成1次安全生产事故综合预案演练；完成1次重大危险源专项应急预案演练；报告期内，安全部门共计排查治理各类安全隐患208条，并已全部按照五落实要求完成整改；共接受江苏省深度执法检查小组、泰州市应急管理局、泰兴市应急管理局、泰兴经济开发区管委会安全生产大检查19次，排查隐患160条，并已全部按照五落实要求完成整改。

报告期内，公司及子公司定期常态务实开展班组活动，通过安全知识培训、安全班组建设、应急预案的演练，员工的安全意识、应知应会的技能进一步提高，特种作业人员持证上岗率100%，到期复训率100%，公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员安全资格证书年审合格率100%。

（六）加深基础管理，提高管理水平

报告期内，公司继续聘请深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司辅导公司推行6S管理、TPM、焦点课题、目标成本等管理项目。通过6S管理，现场物件实现形迹和标准化管理，现场整洁常态化；通过TPM的推行，实现设备管理信息化、系统化和动态化，共查找现场问题点和设备各种微小缺陷2120个，其中消除安全隐患240个，跑冒污染点406个；提高了设备的使用效率，降低了设备的维修成本；长期积极开展员工合理化建议征集活动，促进全员参与精益生产和企业管理活动，集思广益，共征集合理化建议2906条，其中被车间、部门采用并落实整改措施的1985条，形成提案的222条，形成重点提案的16条；持续不断地开展焦点课题活动，成立3个专项课题，及时解决管理过程中的难点和热点问题，使管理流程更顺畅，进一步强化了按标准行事的管理意识。

通过加深基础管理，公司管理水平有了提升。报告期内，通过国家工信部“两化融合”管理体系贯标认证，荣获江苏省“五星级上云企业”，通过了计量体系的年度审核认证，通过了质量（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）、环境（GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015）、职业健康安全（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）、能源（ISO 5001:2018）四合一新版管理体系文件的年度审核认证。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，新冠疫情肆虐蔓延，全球制造业产业链和供应链受到冲击，下游印染行业需求下降明显，进而导致公司营业收入同比大幅下降；

2、受染料中间体行业不景气影响，主要原材料价格下滑，公司营业成本同比大幅下降；

3、受下游产品需求下降影响，活性染料销售价格也出现了近年以来的新低，公司净利润受到挤压。同时公司控股子公司泰兴锦汇化工有限公司受染料中间体行业不景气影响，出现大幅亏损，进而导致合并后归属于上市公司股东的净利润大幅下降。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月6日，公司召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意控股子公司泰兴锦汇化工有限公司通过自筹资金认缴出资30,000万元在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司宁夏锦兴化工有限公司。

宁夏锦兴化工有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。

董事长签字：__________

江苏锦鸡实业股份有限公司

2021年03月19日

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-027

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2021年4月12日（星期一）召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2021年4月12日（星期一）下午14:30开始；

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月12日（星期一）上午9:15-9:25，9：30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月12日（星期一）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2021年4月2日（星期五）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日2021年4月2日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1.《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于2020年度财务决算报告的议案》；

4.《关于2020年度利润分配预案的议案》；

5.《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

6.《关于2021年日常关联交易预计的议案》；

7.《关于聘请2021年度审计机构的议案》；

8.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案（2021年度）的议案》；

9.《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期的议案》；

10.《关于调整董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》。

此外，在审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》时，会议还将听取公司独立董事郑梅莲、谢孔良、沈日炯2020年度述职报告。

上述议案已经2021年3月19日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中议案6、议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决。

其中议案4、议案9、议案10属于特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会议案属于需由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码列表：

■

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2.登记时间：2021年4月9日（星期五）上午8:30-下午16:30。

3.登记地点：江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部。

4.会议联系方式：

联系人：张红武、张慧芝

联系电话：0523-87676328

传 真：0523-87671828

电子邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com、zhanghuizhi@jinjidyes.com

5.其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十二次会议决议。

2.公司第二届监事会第十次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2020年度股东大会股东参会登记表》

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2021年3月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350798”,投票简称为“锦鸡投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称(如适用)：

公司无优先股

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月12日（星期一）的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月12日（星期一）上午9：15-下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

江苏锦鸡实业股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏锦鸡实业股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

委托人/单位名称（签章）：_____________________

身份证/统一社会信用代码：_____________________

委托股东持有股数：_____________________

委托人股票账号：_____________________

受托人签名：_____________________

受托人身份证号码：_____________________

1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件3：

江苏锦鸡实业股份有限公司

2020年度股东大会

股东参会登记表

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-028

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于举行2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2020年年度报告及其摘要。

为让广大投资者更全面、深入地了解公司2020年度经营情况，公司定于2020年4月9日（星期五）下午【15:00 -17:00】在全景网举行2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景网‘投资者关系互动平台’（http://ir.p5w.net）”参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长赵卫国先生、董事兼董秘肖卫兵先生、副总经理兼财务总监肖建先生、独立董事郑梅莲女士、保荐代表人张文先生。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2021年3月22日

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2021-026

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于2020年年度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月19日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2020年年度报告及其摘要已于2021年3月22日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2021年3月22日