京东方科技集团股份有限公司2020年度报告摘要

（上接B117版）

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-027

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-027

京东方科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2018年12月7日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行。按上述要求，公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则。

按上述要求，公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则，自2021年1月1日起施行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、会计政策变更的主要内容

完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；完善特殊交易模式租赁业务会计处理方法；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，预计不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务数据。

本次会计政策变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：根据财政部印发修订的《企业会计准则第21号一租赁》，公司对相关会计政策进行变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据相关规定，公司本次会计政策变更自2021年1月1日起执行，不需追溯调整以前年度财务数据，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据相关规定，公司本次会计政策变更自2021年1月1日起执行，不需追溯调整以前年度财务数据，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第十次会议决议；

3、第九届董事会第二十五次会议独立董事意见；

4、第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-028

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-028

京东方科技集团股份有限公司关于

开展保本型理财和结构性存款业务的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过170亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。

2021年4月9日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案》。该议案需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司开展的保本型理财和保本型结构性存款业务不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。

一、业务概述

1、业务品种

为控制风险，公司及下属子公司理财和结构性存款业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限最长不超过1年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

2、业务目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和保本型结构性存款业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财和保本型结构性存款业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

3、额度管理

公司及下属子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存款业务额度不超过170亿元人民币。

4、额度期限

额度有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。

5、交易对手

公司及下属子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财和保本型结构性存款方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所使用的资金仅限于公司及下属子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展保本型理财和保本型结构性存款业务的单位，须设立业务管理台账，加强定期跟踪及管理；集团资金中心负责定期汇总有关资料，并向财务负责人汇报保本型理财和保本型结构性存款业务运作及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司及下属子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所使用的资金仅限于自有资金，资金来源合法合规，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常运营和项目建设，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届董事会第二十五次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-029

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-029

京东方科技集团股份有限公司

关于聘任2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

毕马威已为公司连续提供了16年财务审计和10年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《公司章程》等规定，董事会风控和审计委员会对毕马威完成2020年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威为公司2021年度审计机构。2020年度公司给予毕马威的审计报酬为1,000万元，包含集团合并报告审计费700万、内控审计费300万。对其2021年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，根据实际业务情况，授权公司管理层参照2020年度收费标准确定。

毕马威具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不损害公司中小股东利益；毕马威信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息：

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2020年12月31日，毕马威有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

毕马威2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

毕马威2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威2019年本公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

2、投资者保护能力

毕马威具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

毕马威近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威承做公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人张欢，2007年取得中国注册会计师资格。张欢1997年开始在毕马威执业，1997年开始从事上市公司审计，从2017年开始为本公司提供审计服务。张欢近三年签署或复核上市公司审计报告16份。

本项目的签字注册会计师柴婧，2012年取得中国注册会计师资格。柴婧2007开始在毕马威执业，2011年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。柴婧近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

本项目的质量控制复核人陈玉红，1994年取得中国注册会计师资格。陈玉红1992年开始在毕马威执业，1994年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告15份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度本项目的审计收费为人民币1,000万元（其中集团合并报告审计费700万、内控审计费300万）；上期本项目的审计收费为人民币920万元（其中集团合并报告审计费640万、内控审计费280万）。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会风控和审计委员会审议情况

公司第九届董事会风控和审计委员会第九次会议于2021年3月30日召开，认为毕马威2020年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司股东及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，认可其专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，董事会风控和审计委员会同意续聘毕马威为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

毕马威已为公司连续多年提供了财务审计和内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意将《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

毕马威在执业过程中坚持独立审计原则，具备执行证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，我们认为聘请毕马威为公司 2021年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》。

4、董事会审议情况

公司第九届董事会第二十五次会议于2021年4月9日召开，审议通过了《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》。

5、生效日期

本次拟聘任2021年度审计机构事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第十次会议决议；

3、第九届董事会第二十五次会议独立董事事前认可意见及独立意见；

4、第九届董事会风控和审计委员会第九次会议决议；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-030

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-030

京东方科技集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任

及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王化成先生递交的辞职申请。王化成先生因在公司连续任职独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。辞去上述职务后，王化成先生不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，王化成先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，该辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，王化成先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

公司董事会对王化成先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司第九届董事会第二十五次会议已审议通过《关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案》，提名张新民先生为第九届董事会独立董事候选人（具体简历请见附件），其具备担任公司独立董事的资格和条件，且持有中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意意见，待深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，公司将提交股东大会审议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日

附件：独立董事候选人简历

张新民先生，管理学博士，教授，博士生导师，曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。

现任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员、中国商业会计学会副会长、资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深香港注册会计师，杭州申昊科技股份有限公司（300853.SZ）、富滇银行股份有限公司、无锡臻和生物科技股份有限公司独立董事。

张新民与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在不得被提名或不适合担任公司独立董事候选人的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-031

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-031

京东方科技集团股份有限公司

2020年年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2020年相关资产计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2020年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并根据逾期天数确定预计违约损失率，计算预期信用损失。并根据历史经验，对不同细分客户群体采用不同的损失模型。

依据客户信用风险特征，具体分组情况如下：

a.信用风险较高的客户

b.信用风险中等的客户

c.信用风险较低的客户

（2）对于其他应收款，若满足在资产负债表日只具有较低的信用风险；或信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。否则按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2、合同资产减值

对于合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3、存货跌价准备

对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

■

4、长期资产减值

（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。

（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020年公司信用减值损失影响利润总额183万、合同资产减值损失影响利润总额-21万、存货减值损失影响利润总额-147,740万元，长期资产减值损失影响利润总额-77,084万元。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-032

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-032

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2020年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2021年4月9日公司召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2021年5月18日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年5月7日

B股股东应在2021年5月7日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2021年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1、2020年度董事会工作报告；

2、2020年度监事会工作报告；

3、2020年年度报告全文及摘要；

4、2020年度财务决算报告及2021年度事业计划；

5、2020年度利润分配预案；

6、关于借款及授信额度的议案；

7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；

8、关于拟聘任2021年度审计机构的议案；

9、关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案。

所有议案均以普通决议方式表决；其中，议案5、议案7、议案8、议案9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详细情况，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

■

注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100，表示对以上所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2021年5月13日、14日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

六、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：王艺敏、张夙媛

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；zhangsuyuan@boe.com.cn

2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，并配合公司工作人员的引导落实好参会登记、体温检测等相关防疫工作。

3、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议；

2、第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15，结束时间为2021年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类： A股 B股

委托有效期限：2021年 月 日至2021年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2021年 月 日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-034

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-034

京东方科技集团股份有限公司

2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日一2021年3月31日

2、预计的业绩：同向上升

注：基本每股收益上年同期以总股本 34,798,398,763 股计算，本报告期以扣除公司回购专用证券账户中的股份（截至2021年3月31日）的总股本34,770,212,630股加权计算。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、进入2021年，半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势，行业高景气度持续，公司经营业绩较去年同期大幅提升。需求端，远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大，IT、TV类产品需求持续增长；供给端，短期由于玻璃基板、驱动IC等原材料供应紧张，导致行业有效供给产出环比有所下降，半导体显示行业供需紧张进一步加剧。

2、公司2020年依托自有的显示和传感核心技术优势，构建了向半导体显示产业链和物联网各场景价值链延伸的事业群体系；并于下半年积极参与显示产业整合重组，成功完成产线并购，进一步完善技术和产品布局，竞争优势更加稳固。

四、其他相关说明

有关本公司2021年第一季度经营业绩的具体数据，将在一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日