深圳市证通电子股份有限公司2020年度报告摘要|深圳市证通电子股份有限公司|监事|监事会|股东大会

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域的现代化高科技企业，具备为客户提供集研发、生产、销售、服务等一体化综合解决方案的能力。

1、IDC及云计算业务

公司坚持“IDC+生态”战略，以数据为核心驱动，以证通云平台为业务依托，垂直布局云服务产业链，做“云运营商的服务商”。

（1）IDC业务：公司在粤港澳大湾区和中部地区投资自建三大产业园、七大高效节能的数据中心。IDC数据中心的盈利模式为面向中大型互联网客户群、金融客户群及政府客户群通过提供机柜资源及带宽租赁服务收取租金等实现基础业务收入；同时为客户提供数据中心架构及规划设计、运维、管理咨询服务等实现增值业务收入。

（2）云计算业务：公司以证通云平台为依托，通过协同云运营商为客户提供IDC+数字化运营、智慧城市(园区)、可信云、人工智能等服务中实现建设、运营收入。公司搭建能支持多项业务的云计算IAAS层运营服务平台，为客户提供最方便、最稳定、最安全、性价比最高的云主机、云托管、云存储、云加速等基础云服务，主要包括：（1）提供虚拟机、存储、网络等IT基础资源租用的云主机服务；（2）根据客户的需求搭建完全定制化云平台，提供一体化私有云服务；（3）基于独享或者共享的物理资源，为客户提供专项的云资源托管服务。同时，公司云服务SAAS应用层主要为客户提供政务云、警务云、交通云、民生云、工业云、惠农云及旅游云等多样化的应用服务。

公司依托云服务在智慧城市应用架构上的全面信息感知能力、海量数据处理能力和智能管理服务能力，构建智慧城市、智慧园区、可信云及人工智能等应用领域综合服务体系，满足客户多样化的需求，通过智慧城市等项目总包运营实现收入。

2、金融科技业务

公司致力于为客户提供“云+网+端”全方位的金融科技综合解决方案，构建以金融支付为核心的信息安全产业生态，积极协同客户及产业上游，引进大数据、云计算、AI、智能语音交互、人脸识别等创新技术，进行信息安全技术的研发，推动公司金融科技产品和服务的升级，并不断丰富应用场景和解决方案。公司金融科技产品和服务广泛应用于银行、政务、通信、税务、交通、医疗、零售、地产、景区、院线、酒旅等领域。

公司金融科技业务主要包括：（1）终端设备的设计、研发、销售和运维服务，如自助服务终端、支付产品(含云喇叭、人脸识别支付终端、金融POS、智能POS 、安全支付套件、扫描终端、桌面智能终端等)、加密键盘、税控终端等；（2）为客户提供金融科技领域的综合技术解决方案，如智慧网点综合服务平台、电子财税设备管理平台等系统解决方案。

3、照明科技业务

公司照明科技业务包括合同能源管理、城市道路照明工程、景观照明亮化工程及相关衍生工程业务等，与公司IDC及云计算服务能力协同，有效支撑智慧城市服务运营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，新冠疫情全球蔓延，中美贸易摩擦不断，国际经济形势错综复杂加剧，公司所处行业受到一定影响。公司秉承“做优主业、提升效益、稳健经营、控制风险、构建能力”的经营理念，将推动公司主营业务做强做精、高质量稳健发展作为首要任务，持续强化预算管控、费用管控、回款管控、管理赋能、创新赋能等重点工作，提升公司供应链整合能力及抗风险能力，克服外部环境的影响，确保公司整体业务规模稳定和健康发展。报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1、持续夯实主营业务，优化客户结构

报告期内，公司按照“风险可控，高效集约”的原则，结合不同区域市场特点、业务所处发展阶段，适时调整市场策略和资源，加强关键业务领域的销售能力建设，使公司资源更加高效的聚焦于主业的发展；公司通过对客户的信用特征、成长性、订单规模等多个维度进行重构，聚焦资源服务于优质客户和头部企业，以客户需求为导向，优化技术和解决方案能力，提升服务品质，增强公司与优质客户的粘性，赢得客户对公司综合实力的认可，进一步将公司品牌影响力延展各细分领域，巩固了公司市场地位和业务优势。

IDC业务方面，公司报告期内着力推进现有投产的数据中心机架租赁上架率和增值服务销售，通过不断完善运维体系和规范运维操作流程，优化数据中心基础设施管理（DCIM）系统，提升建设交付能力、运维管理能力、项目管理能力和技术服务水平，增强与客户之间的粘性，加速现有数据中心订单效益的释放，为公司业绩的稳步增长提供强有力的保障。报告期内公司与平安通信新增签署总金额约9.20亿的服务合同，为平安通信提供定制IDC场地服务，进一步提升了公司与优质客户的粘性和业界的声誉及品牌影响力；数据中心建设运营方面，报告期内公司坚持深度布局粤港澳大湾区和中部地区，集中优势资源全力推进“智慧光明云数据中心二期”的建设交付和东莞旗峰数据中心的交付运营。目前，公司具备运营条件的自建数据中心7个，IT负载合计约70,000千瓦（KW），折算成4.4 千瓦（kW）标准机柜约16,000个，其中约11,000个位于粤港澳大湾区核心区域。

云服务业务方面，公司以证通云平台为业务基础和依托，继续深度挖掘现有、潜在客户的业务需求，发挥公司多年在市场、资源整合、规模化项目定制快速开发及售后服务方面积累的优势，与客户进行“IDC+”增值业务耦合，为客户提供定制化的云服务解决方案，提升了“IDC+”增值业务收入占比。报告期内，公司完成了证通云平台的国产化安可适配，实现了云管平台的多云管理，技术上实现与主流公有云厂商之间的融合互通，将以更为优质的服务和技术能力为客户提供定制化的云服务解决方案。除此之外，公司通过开发智慧应用云服务产品，丰富智慧城市服务体系，聚焦政府城市治理、金融服务领域，重点推进了“智慧光明”系统集成和云服务十余个项目的验收，承接了望城经开区智慧园区三期项目及隆平高科技园智慧园区等项目，其中“智慧光明”项目开发的“智慧社区基层治理工作台”助力深圳市光明区探索基层治理新模式，荣获2020年中国智慧城市十大推荐案例，“群众诉求服务智慧管理平台”入选深圳十大创新科技项目，目前已在深圳市各区推广，未来可在全国推广复制。公司还积极将业务延伸下沉至智慧医疗、智慧安防、智慧水利、智慧物流等多个细分领域，提升IDC及云计算业务的盈利能力。

自助终端业务方面，公司通过前瞻介入市场、主动布局，不断优化“产品+方案”的模式，依托现有技术和平台资源，为客户提供“硬件产品+软件平台+服务运维”为一体的综合解决方案，重点把握银行存量的市场，同时在金融服务仓、语音语意识别、智慧地产、5G通讯等新的业务领域进行市场布局。报告期内，公司在信创产业领域、智能语音交互应用、渠道类接入软件开发等方面取得重要的突破。

安全支付业务方面，报告期内，各大移动支付服务商扫码类、语音播报类等支付产品的快速推广及应用的市场，公司积极拓展新业务和新产品，推出云喇叭物联网平台及设备等产品抢占市场，并通过技术升级、配套平台和工具迭代进一步巩固产品市场地位。同时，公司推进新型人脸支付设备、PCI6.X键盘等新型支付产品及加密产品的认证工作，积极参与大型商业银行、中小型商业银行、移动支付服务商等特定行业客户的招投标，并形成有效的订单导入。此外，公司积极采取各类措施，在确保防疫安全的前提下，加快推进了海外订单的交付，有效保障了安全支付业务收入的增长。

报告期内，公司重点围绕数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币支付模组及支付设备、数字货币收单设备等关键领域开展一套完整的数字货币安全支付方案研究工作，目前，公司已开发设计了数字货币管理平台及数字货币收款终端等，积累了丰富的数字货币开发经验，并已就相关研发成果提交了发明专利申请。公司正在研发可同时受理数字货币软钱包和硬钱包的支付套件，通过对现有支付设备的升级，逐步围绕相关设备开展基于场景化的试点应用，推进油机油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设。公司不断沉淀和丰富数字货币领域的关键技术和应用场景，持续推进产品和方案创新优化，以待将来数字货币正式推出，更好的满足市场和客户的需求，提供相关的产品和技术服务。

2、管理赋能，提升综合竞争力

报告期内，公司持续深化产业链整合和管理体系建设，坚持质量和效益并举，明确权责利，缩短决策流程，增加业务开展的灵活性，不断提升组织运行效率。

一方面，公司通过垂直整合产业链和导入自动化持续优化追溯系统，业务更加聚焦产品设计、软件开发等关键工序环节和核心部件生产，产品性能管控能力得到显著提升，优化了产业结构和工序工艺，降低了采购生产成本，进一步提升整体盈利能力。同时，公司通过成立专项工作小组，通过计划管控，在实现降本增效的同时，显著提升了项目开发成功率和生产效率。

另一方面，公司通过不断优化和完善流程，提升管理效率，实现管理增效，确保内部控制始终与公司发展规模相适应。公司统筹各个事业部和职能部门，积极提升人才、产品、营销、管理等多个维度的能力建设，强化客户资信和合同管理，加快盘活优质资产、回收应收账款、加强费用控制、改善负债结构，提高业务毛利率水平，实现整体的降本增效。

除此之外，公司积极优化资本结构，通过资本市场融资工具加大IDC核心资产投入，优化数据中心成本结构，提升一线城市的数据中心业务综合竞争力。报告期内，公司积极推动2020年非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过8.857亿元，其中6.2亿元将投向证通智慧光明云数据中心项目，进一步完善公司一线城市IDC业务的布局。目前，公司非公开发行事项已获得中国证监会的核准批复。

报告期内，公司实现营业收入132,874.34万元，较上年同期基本持平，公司归属于上市公司股东的净利润1,816.67万元，较去年同期下降10.75%，随着公司业务转型升级成效的不断显现，IDC 及云计算业务保持快速的增长，同时重点加强了新基建、金融科技业务、疫情衍生的业务等市场领域的拓展，公司营业收入较上年同期基本持平；但因公司数据中心特别是报告期新交付的机房尚处于上架爬坡期，新增固定资产折旧短期给利润造成了压力，此外因公司通过银行贷款等方式自筹资金先行投入募投项目建设，财务费用较上年同期有所增加，导致公司净利润较去年同期下降。未来，非公开发行股票完成后，将较好的优化公司资本结构，进一步降低公司的财务成本，同时随着公司现有订单效益的不断释放，将不断提升公司盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节财务报告中重要的会计政策和会计估计变更的相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股子公司宏达通信在报告期内为其子公司东莞宏腾数字科技有限公司引进新的投资方，宏腾数字注册资本由1,000 万元增加至 11,000 万元，新增注册资本 10,000 万元由东莞市泰洲置业投资有限公司、东莞市致林家居科技有限公司认缴出资。增资完成后，宏达通信持有宏腾数字股权比例下降至9.09%，宏腾数字不再纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，公司新设全资子公司湖南健康大数据发展有限公司，注册资本 3,000 万（已实缴），新增湖南大数据纳入公司合并报表范围。

3、报告期内，公司注销全资子公司深圳市证通普润电子有限公司，深圳市证通普润电子有限公司不再纳入公司合并报表范围。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长：曾胜强

二〇二一年四月十五日

证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2021-017

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议（现场与

通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年4月14日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事杨义仁，独立董事周英顶、陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、张锦鸿列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下决议：

一、会议审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》全文详见2021年4月15日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》。

公司独立董事张公俊、周英顶、陈兵向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、会议审议通过《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、会议审议通过《公司2020年度财务决算报告》

《公司2020年年度审计报告》刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现的净利润149.10万元，加上年初未分配利润总额-1,386.86万元，本年度公司可供股东分配利润为-1,237.76万元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定，结合公司2020年度经营情况及2021年经营预算情况，公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、会议审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

公司2020年年度报告摘要刊登于2021年4月15日的《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2020年年度报告刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、会议审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2021年4月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查意见，核查意见全文刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，鉴证报告全文刊登在2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、会议审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

《公司2020年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2020年度内部控制自我评价报告》出具了内部控制鉴证报告，鉴证报告全文刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、会议审议通过《公司2020年度内部控制规则落实自查表》

《公司2020年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

九、会议审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

公司高管（含离任高管）2020年度从公司领取的年度薪酬总额为395.72万元（含税）。

根据公司《章程》的有关规定，曾胜强、许忠慈、杨义仁因担任公司董事职务，其年度报酬事项尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决，同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、会议审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事2020年度薪酬的议案》

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司董事2020年度从公司领取的年度薪酬总额为320.83万元（含税）。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构，在审计过程中能够按规定与公司独立董事、审计委员会进行必要的沟通；能够按照公司与该所签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，认真、独立完成所有审计程序，并按计划提交审计报告。

经公司审计委员会和董事会审议通过，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

《公司关于续聘2021年度审计机构的公告》刊登于2021年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十二、会议审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

为了建立健全公司的股东回报机制，公司综合所处行业特征、发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》全文刊登于2021年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十三、会议审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对应收账款及其他应收款回收可能性，各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备和信用减值准备，2020年末公司拟计提资产减值准备和信用减值准备72,945,234.72元。

《公司关于2020年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》刊登于2021年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、会议审议通过《关于资产核销的议案》

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，就公司经营过程中长期挂账且追收无果、客户公司已注销以及小额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收账款及其他应收款进行清理，对公司截止2020年12月31日已全额计提坏账准备的应收账款和其他应收款金额共计2,136.21万元予以核销。

《公司关于资产核销的公告》刊登于2021年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十五、会议审议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》

《公司关于补充确认关联交易的公告》刊登于2021年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票；反对0票；弃权0票。

十六、会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，公司预计2021年度与深圳盛灿科技股份有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司发生日常关联交易不超过5,050万元。

《公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于2021年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票；反对0票；弃权0票。

十七、会议审议通过《关于公司资质分立的议案》

为优化公司内部的资源配置，强化照明科技业务及相关工程项目的协同管理，提升公司持续发展能力，公司拟将拥有的深圳市住房和建设局颁发的《建筑业企业资质资质证书》（证书编号：D344095755）中“环保工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级和机电工程施工总承包三级”三项资质分立到公司全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司。

《公司关于资质分立的公告》刊登于2021年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十八、会议审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于2021年5月7日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》刊登于2021年4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.公司第五届董事会第十九次会议决议；

2.公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3.中信建投证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

4.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

5.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2020年度内部控制鉴证报告；

6.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2020年年度财务报表审计报告。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司

董事会

二○二一年四月十五日

证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2021-030

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决议，公司定于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:30-16:30；

网络投票时间：2021年5月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15至2021年5月7日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2021年4月29日（星期四）。

7. 会议出席对象

（1）2021年4月29日（本次会议股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.《公司2020年度董事会工作报告》；

提案2.《公司2020年度监事会工作报告》；

提案3.《公司2020年度财务决算报告》；

提案4.《公司2020年度利润分配预案》；

提案5.《公司2020年年度报告及其摘要》；

提案6.《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

提案7.《关于提请公司股东大会审议公司董事2020年度薪酬的议案》；

提案8.《关于提请公司股东大会审议公司监事2020年度薪酬的议案》；

提案9.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

提案10.《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

提案11.《关于公司资质分立的议案》；

提案12.《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

提案13.《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》；

提案14.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

以上提案1至提案11已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，提案12至提案14已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过。

上述提案具体内容详见2021年4月15日及2021年3月25日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将在2020年年度股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果，单独计票，并公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2020年度工作进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市证通电子股份有限公司独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记；

5. 登记时间：2021年5月6日9:00-12:00，13:30-16:00；

6. 登记地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室；

7. 联系方式：

联系人：傅德亮、邱帝围

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

8. 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；

2. 公司第五届监事会第十八次会议决议；

3.公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议；

4.公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日）9∶15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席2021年5月7日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

■

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、同意、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、同意、反对或者弃权三项都不选，视为弃权；

4、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人股东公章。

证券简称：证通电子证券代码：002197 公告编号：2021-018

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第十八次会议（现场与

通讯表决相结合）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年4月14日以现场与通讯表决相结合方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过《公司2020年度监事会报告》

本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《公司2020年度财务决算报告》

本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经审核，公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《公司2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、会议审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2020年度薪酬的议案》

公司监事2020年度从公司合计领取薪酬为202.46万元（含税）。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、会议审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》