北京首都开发股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议公告|开发股份有限公司|股东大会

股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2021-065

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第五十九次会议于2021年8月9日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举赵龙节先生为战略与投资委员会委员的议案》

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

现公司董事会战略与投资委员会人员不足规定人数，经董事长李岩先生提议，全体董事选举赵龙节先生为战略与投资委员会委员。

公司战略与投资委员会构成如下：

主任：李岩先生

委员：潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生、白涛女士

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发公司申请贷款提供担保的议案》

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

贵阳首开龙泰房地产开发公司（以下简称“贵阳龙泰”）为公司全资子公司，目前主要开发贵州省贵阳市首开紫郡项目。

为满足项目建设资金需求，贵阳龙泰拟向广发银行股份有限公司贵阳分行申请13亿元房地产开发贷款，期限4年，以首开紫郡项目四期工程在建工程作为抵押物并由公司提供全额全程连带责任保证担保，具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《担保合同》为准。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为贵阳龙泰申请贷款提供担保，在年度股东大会授权范围内，本次担保无需提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2021-066号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司

董事会

2021年8月9日

股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2021-066

北京首都开发股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：贵阳首开龙泰房地产开发公司（以下简称“贵阳龙泰”）

● 本次担保金额：本次担保金额为13亿元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五十九次会议于2021年8月9日召开，会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

公司全资子公司贵阳龙泰拟向广发银行股份有限公司贵阳分行申请13亿元房地产开发贷款，期限4年，以首开紫郡项目四期工程在建工程作为抵押物并由公司提供全额全程连带责任保证担保，具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《担保合同》为准。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。

二、被担保人基本情况

贵阳龙泰为公司全资子公司，成立日期：2010年8月；注册资本：22,058万元；住所：贵阳市思明区机场路8号首开紫郡紫香堤1号楼；法定代表人：信东；主要经营范围：房地产开发与经营等。

截至2021年3月31日，贵阳龙泰资产总额4,619,770,102.59元，负债总额4,496,941.438.80元，其中流动负债总额4,496,155.374.05元，净资产122,828,663.79元。 2021年1月至3月份的营业收入为39,339.950.99元，净利润为-605,983.63元。

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第五十九次会议审议，并发表了独立意见，如下：

公司为贵阳龙泰申请贷款提供担保是为了支持项目公司的房地产项目开发，公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为肆佰贰拾肆亿捌仟壹佰贰拾贰万肆仟贰佰捌拾伍元（小写金额42,481,224,285.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的134.46%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰伍拾柒亿陆仟贰佰陆拾贰万伍仟元（小写金额1,576,262.50万元）人民币（未经审计、不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的49.89%。

截至公告披露日，公司对贵阳龙泰的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六．备查文件目录

1、公司第九届董事会第五十九次会议决议