冒充建筑央企非法集资78亿，上海一中法院公开审理这起诈骗案！|国企|城投|央企|庄涛|股权|集资

从2015年起，中铁系私募打着“央企”和“国企”的旗号，累计非法集资78.81亿余元，共造成1452名投资人实际经济损失超过38亿。

2021年12月1日，上海一中法院对中铁中基供应链集团、孟晨、岑鹏、庄涛集资诈骗一案，进行了一审公开开庭审理，并将择期宣判。

原文如下：

2021年12月1日9时45分，上海市第一中级人民法院对被告单位中铁中基供应链集团有限公司（以下简称中铁中基集团）、被告人孟晨、岑鹏、庄涛集资诈骗一案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控：2015年11月至2020年6月，中铁中基集团为获取资金，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等39支私募基金产品。上述基金产品对外承诺保本付息，并虚设中铁中基集团的应收账款作为担保欺骗社会公众，通过岑鹏实际控制的深圳市辉腾产业服务集团有限公司、辉腾金服信息科技（杭州）有限公司等销售平台公司向社会不特定公众销售，累计非法募集资金人民币78.81亿余元，所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于兑付前期投资者本息、支付销售佣金、随意投资和个人挥霍等。截至案发，共造成1452名投资人实际经济损失人民币38.22亿余元。

公诉机关认为，被告单位中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏、庄涛，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为应以集资诈骗罪追究刑事责任。

庭审中，公诉人出示了相关证据。被告单位诉讼代表人、各被告人及其辩护人针对行为定性、主从犯的区分、是否具有自首情节等问题发表了相应意见。

庭审持续到16时31分。被告人家属、被害人代表等共计80余人在庭审现场和视频法庭旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

伪国企外衣好圈钱

中铁中基供应链集团，实际上是一家伪央企。公司成立于2015年5月，注册地址在天津自贸区，旗下实际控股55家企业。公司的股权结构十分复杂，层级很多。曾经，集团的实控人在短短四个月内发生了三次变更。

2019年5月，中铁中基供应链集团的控股股东，是一家名为“中国城投建设集团有限公司”（下称中城投）的企业，中国宋庆龄基金会、国务院各间接持有中国城投建设集团有限公司股权。到了2019年9月19日，集团的实际控制人变为了冶金人才资源开发中心，此时，中铁中基的股权结构已经多达10级，随后，中城投将中铁中基从其子公司中剔除；集团的实控人再次变更，变成了农村教育发展中心。