日前
文山市公安局西华派出所
通过采取强有力的措施
展开多天的全面侦查
一举成功打掉一个电信诈骗团伙
现涉案的5名犯罪嫌疑人全部被缉拿归案
接到举报：宾馆内有可疑人员
今年3月初，文山市公安局西华派出所接到群众举报称，在文山城区有人以合法帮刷流水为由，引诱相关人员进行银行卡买卖。接到举报后派出所高度重视，当即组织警力进行秘密侦查。
3月5日，文山市公安局西华派出所组织警力对辖区重点部位、重点单位进行全方位排查时获取了一条重要的线索：在辖区一家宾馆内，有几名入住的男子形迹较可疑，在他们交谈中旁人隐隐约约听到提到刷银行卡的事。根据获取的信息，派出所领导经过认真分析研判，这极有可能是一个电信诈骗的团伙。为此，派出所领导立即安排便衣民警赶往这家宾馆进行核查，发现可疑人员分别住在两个房间，入住宾馆后基本上都不出门，吃喝都是点外卖。根据民警核查反馈的相关情况，派出所领导果断调集警力紧急赶往该宾馆将可疑人员进行控制和实地搜查。
发现大量银行卡及流水交易
不查不知道，一查让现场民警都吓了一跳，民警从几名可疑人员随身带的包里搜出大量银行卡。
文山市公安局西华派出所民警 王警官
我们在对下沙坝某宾馆406房间进行检查的时候，里面入住了20多岁至30多岁的三名男子，叫他们出示证件，一下子他们表情就显得非常不自然，民警随即就对他们随身物品进行检查，发现他们身上携带着大量的银行卡，同时查到他们的手机上短时间内有大量的流水交易。在民警的询问下，三人当场交代还有两名同伙就住在206房间。
【抓捕现场】民警将犯罪嫌疑人押解出宾馆。
通过买卖银行卡非法洗钱获利
几名犯罪嫌疑人被抓获后，对自己的犯罪事实供认不讳。
文山市公安局西华派出所民警 王警官
通过审讯5人交代，他们是互相邀约在一起，以合伙做生意的形式找人来卖银行卡给他们，然后他们找人帮这些银行卡以刷赌博流水的形式上线取钱。
【指认现场】几名犯罪嫌疑人在民辅警押解下，到作案现场进行现场指认。
据介绍，去年年底，犯罪嫌疑人林某接触到买卖银行卡的人，经人介绍后，他跑到呼和浩特市办了三张银行卡，把三张银行卡带到福建安溪交给电信诈骗人员，这些人就使用他的银行卡刷流水来获取报酬。在这个过程中，由于林某的银行卡涉及电信诈骗被冻结，电信诈骗人员就跟林某说，可以到云南发展下线，通过做买卖银行卡生意来获取报酬，当时林某就心动了，去年年底他就回到广南。今年3月初，犯罪嫌疑人林某就通过打电话的方式，邀约了在文山的刘某某，通过刘某某介绍朋友来卖银行卡，通过使用这些银行卡刷流水的方式帮他们获利。
现经公安机关依法侦查查明
2022年3月3日，犯罪嫌疑人林某邀约刘某某、黄某某等人，从事开线买卖银行卡帮人洗钱获利，犯罪嫌疑人林某等几人协商后，林某占股50%，刘某某占股30%，黄某某占股20%，由林某提供设备、刘某某邀约人来卖卡，黄某某参与的方式，帮助赌博网站洗钱。2022年3月4日，刘某某邀约马某某前往文山城区某宾馆卖银行卡，后刘某某通过入伙的方式要求马某某参与到几人的洗钱活动中，并使用马某某的富滇银行的银行卡洗钱238922.16元；2022年3月4日晚上，刘某某邀约周某某前往宾馆卖银行卡，期间周某某将自己的一张中国银行卡、一张交通银行卡交由黄等人进行洗钱，通过操作，周某某中国银行银行卡洗钱66786元，交通银行银行卡洗钱103192.94元，2022年3月5日早上，周某某在明知交通银行卡内金额未转出、不属于自己的情况下，将卡内余额20986.29元提取到本人微信后挥霍，并打电话举报林某等人洗钱。
犯罪嫌疑人林某、刘某某、黄某某、马某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；犯罪嫌疑人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，涉嫌盗窃罪。目前，案件正在进一步侦办中。
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