2023年11月15日,上海市第二中级人民法院对上海通江投资集团有限公司、张保国集资诈骗案进行宣判:

对通江集团处罚金十亿;对通江集团实控人、董事长张保国判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金一千万元。

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经法院审理查明:

张保国于2009年创立通江集团,持股65%,是其实控人和董事长。

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2011年3月,尤文凯入股通江集团,公司由张保国、尤文凯共同经营管理。

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此后,张保国、尤文凯商议设立了为通江集团融资的合星财富管理有限公司,由尤文凯负责合星系公司融资,任合星系公司董事长,张保国负责通江集团的投资业务。即尤文凯找钱、张保国花钱,两人都是是通江集团和合星系公司的实控人。

从2014年起,张保国、尤永凯、通江集团和合星系公司设立“星悦贷”、“理财屋”、“合星金服”、“钱程金服”等线上融资平台以及“合星财富”、“合星卓越”等线下理财门店,公开承诺8%至18%不等的高额收益,对外销售各类理财产品以及关联私募机构产品。他们采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品,以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资,发新还旧,以维持资金链。

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2017年上半年,通江集团在合星系公司内的股份陆续退出,但通江集团并未与合星系公司结算合星系公司为其向社会募集的资金。

为了兑付先前到期的理财产品本息,从2017年起,尤文凯控制合星系公司采用虚构投资项目或债权、重复发放等方式发放相关理财产品,以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资,通过他人购买了百余家空壳公司获这些公司账户,用于设立资金池调配集资款。

至2019年2月,合星系公司向社会公众非法集资共计287.4亿余元,其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等,另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。

案发时未兑付本金达81.2亿余元,涉及集资参与人1.9万余名。

合星系公司于2019年5月20日被上海警方以涉嫌非吸立案侦查,先后对79名涉案人员采取了刑事强制措施,其中尤永凯、张保国等24名犯罪嫌疑人于2019年11月15日被移送静安区人民检察院审查起诉。

警方追缴现金3亿余元,并冻结150余个银行账户,查封沪、浙、皖等省市2400余套房产及5幅土地。

在张保国宣判的两年前,2021年11月26日,上海二中院对通江集团和合星系公司另一实控人尤文凯以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,罚金人民币一千万元。

尤永凯的刑期和罚金和他的好兄弟张保国完全一致。

近来,上海市对前期集资诈骗案的审判速度在加快,在张保国宣判的前一天,11月14日,红上财富实控人何源因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被上海市第二中级人民法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金340万元。红上财富等公司集资诈骗、非法吸收公众存款高达125亿,有近40亿本金未兑付。

红上财富的集资诈骗和未兑付金额少于星合系公司,这可能是对何源罚金少于张保国和尤永凯的原因。