福建法治报—海峡法治在线10月9日讯 近日，记者从厦门市公安局召开的新闻通气会上获悉，厦门警方于近期联合多警种发起集群打击，成功捣毁两个非法洗钱犯罪团伙。

今年1月，集美公安分局接到报警称，辖区一居民被他人以网络招嫖的方式被诈骗。接报后，警方迅速成立专案组，梳理案件资金流向情况时，发现资金都以口令红包的形式分散到多个账户。循着这一线索，集美警方对涉案人员的关联信息进行排查研判，一个以梁某、梁某林、黄某等人为首的为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪组织浮出水面。

经过缜密侦查，集美警方初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息。9月6日，专案组组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人，缴获用于作案的营业执照15张、手机16部、支付平台账户100余个，涉案金额高达4300万元。

经审查，该犯罪团伙不同于传统的“跑分”洗钱模式，而是利用有支付功能的社交软件，大量组建作案群组，发放口令红包分散资金，再将资金汇总后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。

目前，梁某、梁某林、黄某等10人，因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

近日，翔安分局联合相关警种对一个利用第四方支付平台进行洗钱取现的地下钱庄团伙开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人9名，查获涉案手机、银行卡等一批作案工具。无独有偶。今年5月，翔安公安分局在日常工作中发现一团伙利用第四方支付平台进行洗钱取现的犯罪情况。警方迅速组建专案组，对相关线索开展集中研判。7月25日，翔安警方分赴黑龙江、福建福州、泉州等多地展开集中收网，成功抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人，查获涉案手机、银行卡等一批作案工具。经审查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人为谋取非法利益，流窜于黑龙江、福建多地，通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告，寻找有“洗钱”需求的犯罪团伙，并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式，为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务，涉案流水金额高达上亿元。

据介绍，“第四方支付”平台，是指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户，非法搭建的支付通道。目前，何某宁等9人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

(记者 叶蔚蓉 通讯员 厦公宣)