2025年5月9日消息，福建闽威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开，由董事长陈明双先生主持。本次会议经公司第三届董事会第九次会议决议同意召开，公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司 4,090 万股股份，占公司股份总数的 96.01%。通过现场及线上方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及北京市康达律师事务所律师。

本次会议采取现场方式召开，以书面记名投票的方式对多项议案进行表决，表决结果如下：

1. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

5. 审议通过《2025 年度财务预算报告》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

7. 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

8. 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。因公司出席会议的全体股东均涉及关联交易事项，经全体股东一致同意，出席股东均不回避表决。

9. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

10. 审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》，4,090 万股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本文源自：金融界

作者：公告君