来源：新浪财经-鹰眼工作室

杭州福斯特应用材料股份有限公司（证券代码：603806，证券简称：福斯特；转债代码：113661，转债简称：福22转债）于2025年10月30日发布公告称，公司第六届董事会第十次会议已于10月29日以现场结合通讯表决方式顺利召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体董事一致审议通过了包括2025年三季度报告、修订部分治理制度及募集资金置换方案在内的多项议案，会议决议合法有效。

审议通过2025年三季度报告 信息披露合规性获确认

会议首先审议通过了《关于审议公司<2025年第三季度报告>的议案》。公告显示，该报告是根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所相关规则，结合公司三季度生产经营情况编制而成，已先行经公司第六届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过。

据了解，投资者可通过上海证券交易所网站查阅《福斯特：2025年第三季度报告》全文。该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，充分体现了董事会对公司定期报告信息披露质量的认可。

修订七项治理制度 强化内控与合规管理

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体涉及七项制度的修订，各项子议案均获全票通过。

修订制度名称 《境外投资管理办法》 《内幕信息知情人登记管理制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 《外汇衍生品交易业务管理制度》 《重大信息内部报告制度》 《子公司管理制度》 《ESG 工作小组工作细则》

此次制度修订涵盖境外投资、信息披露、外汇管理、子公司管控及ESG工作等多个关键领域，有助于公司适应监管要求及业务发展需要，进一步夯实内控基础，保障公司经营活动合规有序开展。

批准募集资金置换方案 优化募投项目资金使用效率

会议还审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。根据该方案，公司在募集资金投资项目实施期间，可先行使用自有资金支付募投项目部分款项，支付方式包括人员薪酬、跨境支付、承兑汇票等；后续将定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

公告指出，该议案已获公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。此举有利于提高募集资金使用灵活性，提升资金周转效率，保障募投项目顺利推进。相关具体内容可查阅公司同日在上交所披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-068）。

本次董事会会议的召开及各项议案的通过，体现了福斯特在规范信息披露、完善公司治理及优化资金管理方面的积极举措，为公司持续稳健发展奠定了坚实基础。

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