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山西证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日发布公告，披露第四届董事会第二十七次会议决议结果。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》及向子公司增资等重要议案，各项决议均获全票通过。

会议召开情况

本次董事会会议于2025年10月28日在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议形式召开。会议由董事长侯巍主持，应出席董事11名，实际出席11名，其中3名董事现场参会，8名董事以视频方式参会。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

主要审议事项

1. 《公司2025年第三季度报告》
会议审议通过了按照深交所上市规则及企业会计准则编制的三季度报告，同意公开披露。该报告将同步刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。本议案已事先经第四届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2. 向子公司增资10亿港元
会议批准向全资子公司山证国际金融控股有限公司增资10亿港元，同时授权公司经营管理层办理增资相关事宜，包括确定资金投入时点、金额及办理出资手续等。本次增资事项尚需取得相关监管机构核准或备案后方可实施。该议案已通过第四届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

此外，会议还听取了《公司2025年第三季度内部审计工作报告》，未涉及表决事项。

本次会议相关决议及专项公告的具体内容可查阅公司指定信息披露媒体及网站。

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