柬埔寨电诈帝国的第二张多米诺骨牌，倒了。
4月1日，中国公安部通报：在柬埔寨配合下，工作组成功将陈志犯罪集团核心骨干李雄从金边押解回国。这位曾任太子集团旗下汇旺集团董事长的"西总"，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项罪名。
从网管到"公爵"：陈志的犯罪帝国
要理解李雄的分量，得先说说他的老板陈志。
38岁的陈志出身福建渔村，早年开过网吧、当过网管，靠做黑客"打劫"《传奇》私服起家。十几年前一纸机票下南洋，换了柬埔寨国籍，数年间竟建起一个横跨全球的电信诈骗网络。
他以"公爵"之位日进斗金，身价数百亿美元。仅被美国没收的比特币就价值150亿美元（约合1035亿人民币）。新加坡、英国、中国台湾，处处都有他的布局。
今年1月初，陈志被取消柬埔寨国籍、押解回中国。他旗下的太子集团，曾是柬埔寨最耀眼的商业招牌之一。
"西总"李雄：在暗处操盘的人
在西哈努克港，李雄有个更响亮的称呼——"西总"。
太子集团内部高管的说法是：汇旺集团是太子集团的"小弟"。而汇旺员工则透露，不少资金确实来自太子集团。
李雄的公开露面极少。唯一一次，是在汇旺旗下熊猫银行成立时。照片里的他留着极短寸头，戴无框眼镜，微笑时嘴巴紧闭，左手背在身后，右手端起酒杯，深灰色西装中间露出皮带扣。
"直到2025年前，国际社会很少知道汇旺集团的老板到底是谁。"一位长期研究柬埔寨电诈问题的学者说。
汇旺：东南亚最大的"洗钱通道"
汇旺集团的核心业务，是支付和担保。
2014年，李雄成立汇旺货币兑换公司。2018年又推出汇旺支付，迅速成为柬埔寨华人圈最流行的电子支付工具。一名在当地生活多年的华人回忆："2019年前柬埔寨还只有电话汇款，汇旺出现后，几乎所有华人商铺都用它。"
高渗透率的另一面是高风险。2025年5月，美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）将汇旺集团列为"主要洗钱关注对象"，称其是东南亚杀猪盘等跨国犯罪组织洗钱的关键节点。
制裁令下达7个月后，汇旺集团宣布柬埔寨所有门店暂停营业，总部人去楼空。大门前的熊猫雕像上贴着一份《延期兑付方案》，成百上千名华人聚集总部门前等待取钱，排队号码发到1000号便宣告停止。
"园区+担保+洗钱"：一条龙的犯罪链条
2021年，汇旺推出担保平台，演变为"园区+担保+洗钱"模式。
诈骗公司缺乏自己的洗钱通道，过去依赖外部"车队"（专门通过银行取现、存款、转账等手段洗钱的团伙）。但双方缺乏信任，诈骗赃款先打到车队账户，车队扣除费用换成加密货币后才转给诈骗公司，小担保方卷款跑路的事时有发生。
"柬埔寨做灰产的人，要建立信任关系是非常困难的。"前述学者表示，汇旺以钱庄做支撑，给了自身信誉保障，催生了担保业务。
汇旺在Telegram上建有多个群，其中一个主要群有40万人订阅。交易双方协商押金方式，汇旺担保并收取中介费。
英国区块链分析公司Elliptic发现，汇旺担保平台上的商户提供的服务包括：接收全球受害者付款、跨境转账、转换为现金和稳定币；开发"杀猪盘"用的虚假加密货币投资网站；出售个人数据、电信设备、"AI换脸"软件；甚至还有催泪瓦斯、电棍、电子脚镣——诈骗园区用来监禁和折磨员工的工具。
Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商户使用的加密货币钱包已收到超过240亿美元。这让它成为有史以来运营规模最大的在线非法市场。
8号园区：柬埔寨最大的诈骗窝点
3月末，英国公布新一批东南亚诈骗网络制裁名单，"8号园区"赫然在列。这个位于柬埔寨贡布省的园区被认为是该国最大的诈骗窝点，可容纳2万名被贩运的劳工。
8号园区与汇旺集团的关联，藏在细节里。
汇旺科技2021年曾在官网展示某园区建成后的效果图，与如今的8号园区照片高度吻合。园区里汇旺支付设有实体店，自称"8号园区的银行"。2025年12月汇旺爆发流动性危机时，园区物业甚至发通知警告：任何停止接受汇旺支付的商户都将被驱逐。
而8号园区的招牌上，用了柬埔寨公司"传奇创新"的高棉语名称。这家公司登记的联系电话，与陈志地产板块的早期公司相同；其董事多次出现在太子集团年度聚会照片中，与美国已制裁的太子集团关键董事并肩而立。
"传奇"这个名字或许不是偶然。陈志早年参加的黑客小组中，有一名外逃主犯胡小伟，多年后他用"陈小二"这个名字与陈志在帕劳共同成立的公司，也叫"盛大传奇国际资产管理集团"。
落幕
2025年12月，柬埔寨央行正式确认汇旺支付的运营牌照已于2024年9月被吊销。2026年1月7日，陈志被押解回中国。之后不久，李雄被捕的消息传出。
4月1日，李雄也被押解回国。根据3月31日颁布的柬埔寨皇家法令，他的柬埔寨国籍已被撤销。
中柬执法合作的这张网，正在收紧。
热门跟贴