2024年底，在某市从事豪车租赁生意的A总接到了自己曾经老客户王某的新订单——王某是久居海外的大老板，曾经一单就租了A总一台新路虎两个月，付给A总的租金将近十万元——不过，王某的这次新订单让A总心里犯了一点嘀咕：因为这次用车的不是王某本人，而是王某托付其代为出售的1800多克黄金！
在与王某和几位朋友的饭局上，王某称自己生意繁忙，区区1800克黄金不便亲自出面跑动，席间，朋友也劝说A总不要错过跟王总合作的机会，帮忙跑个腿，后面还有很多合作的机会。
想想王某曾经一次豪掷十万元租车，再想想以后赚钱机会，A总答应了下来。随后，A总确定了本市的一家黄金回收商，亲自驾驶一台劳斯莱斯，很快就帮王某把这1800多克黄金出手变现100多万。变现后，A总按照王某的要求，将这100多万资金陆续转到了王某提供的账户中。A总做生意也很厚道，帮了老客户这么大一个忙，并没有多收费，只是按标准收了王某租用劳斯莱斯一天的费用3000多元。
不出意外，代售黄金后，果然出意外了。
一个月后，某直辖市民警直接找到A总，称其所售黄金并非王某合法取得，而是诈骗所得，指控A总及其几名同事代为出售诈骗所得，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，几人遂被刑事立案！
夏海龙律师接到委托后，细致分析了A总与王某间的经济往来及代售黄金的具体情形，认为A总主观上不明知且不应知所涉黄金系诈骗所得，且客观上A总系通过合法方式在正规渠道以市场价正常出售了黄金，更重要的，除了正常收取的一天车辆租赁费，A总没有任何额外收益。
夏律师迅速向侦查机关提交详实的涉案材料和无罪法律意见，清晰还原黄金出售、资金去向全程，防止A总被牵连入罪、巨额退赔。
最近几年，因为诈骗罪的多发且众多案件难以侦破，导致大量与之存在资金关联者被以帮信罪、掩隐罪立案，这些因别人诈骗被牵连的下游嫌疑人，在案件中非常重要的一个“作用”就是替上游诈骗行为人向被害人退赔，几乎成为实践惯例。
一年后，上游诈骗犯罪侦破似乎始终没有进展，但庆幸的是侦查机关并没有拿实力雄厚的A总“开刀”，A总被解除取保候审。
时隔一年，大老板王某仍逍遥法外、A总也暂时安全，相比案发时的金价，黄金克价早已上涨超过60%而稳定在千元以上。
唯一有遗憾的恐怕就是夏律师本已微薄的律师费，还被A总欠了一点尾巴。
扫描下方二维码关注“夏海龙律师”视频号。
上海申伦律师事务所
夏海龙律师
联系方式：15618405715
热门跟贴