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浙江宏昌电器科技股份有限公司（证券代码：301008，证券简称：宏昌科技）股东会于2026年4月28日召开。现场会议于当日15:00在浙江省金华市婺城区新宏路788号举行，网络投票时间为同日上午9:15—9:25、9:30—11:30及下午13:00—15:00（通过深交所交易系统），以及同日9:15至15:00任意时间（通过深交所互联网投票系统）。会议由董事会召集，董事长陆宝宏先生主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开，符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议共有137名股东及股东授权代表出席，代表股份74,185,069股，占公司有表决权股份总数的57.1696%。其中，现场投票股东7人，代表股份73,730,100股，占比56.8189%；网络投票股东130人，代表股份454,969股，占比0.3506%。中小投资者（持股5%以上股东及其一致行动人、董高股东以外的股东）共131名，代表股份1,210,969股，占比0.9332%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

本次股东会审议通过了11项议案，具体表决情况如下：

议案名称 总同意比例 总反对比例 总弃权比例 中小股东同意比例 中小股东反对比例 中小股东弃权比例 公司2025年度董事会工作报告 99.6183% 0.3675% 0.0142% 76.6137% 22.5159% 0.8704% 公司2025年度财务决算报告 99.6183% 0.3698% 0.0119% 76.6137% 22.6563% 0.7300% 关于公司2025年度利润分配预案的议案 99.6236% 0.3644% 0.0119% 76.9440% 22.3260% 0.7300% 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 99.6219% 0.3662% 0.0119% 76.8366% 22.4334% 0.7300% 关于聘任2026年度审计机构的议案 99.6192% 0.3689% 0.0119% 76.6715% 22.5985% 0.7300% 关于公司向银行申请综合授信的议案 99.6265% 0.3616% 0.0119% 77.1174% 22.1526% 0.7300% 关于公司2026年度预计日常关联交易的议案 76.9523% 22.1526% 0.8952% 76.9523% 22.1526% 0.8952% 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 99.6238% 0.3643% 0.0119% 76.9523% 22.3177% 0.7300% 关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案 99.6246% 0.3635% 0.0119% 77.0018% 22.2682% 0.7300% 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 99.6033% 0.3848% 0.0119% 75.6971% 23.5729% 0.7300% 关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 76.6632% 22.6068% 0.7300% 76.6632% 22.6068% 0.7300%

其中，关于公司2026年度预计日常关联交易的议案及关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案，关联股东陆宝宏、陆灿、周慧明、金华宏盛创业投资合伙企业（有限合伙）、金华宏合创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江宏昌控股有限公司均回避表决。

国浩律师（杭州）事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

备查文件包括本次股东会决议及上述法律意见书。

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