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4月28日，中航沈飞股份有限公司（证券代码：600760）2025年年度股东会在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室召开。本次会议由公司董事、总经理左林玄先生主持（董事长纪瑞东先生因公务原因未能参加，经半数董事共同推举），会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共2082人，持有表决权股份总数1908086162股，占公司有表决权股份总数的67.3023%。公司在任董事12人，6人列席会议；董事会秘书费军及部分高管列席会议。

本次会议审议通过了10项非累积投票议案，具体表决情况如下：

  1. 关于中航沈飞2025年度董事会工作报告的议案：同意1907125989股，同意率99.9496%；反对834266股，反对率0.0437%；弃权125907股，弃权率0.0067%
  2. 关于中航沈飞2025年度外部董事履职报告的议案：同意1907016729股，同意率99.9439%；反对908426股，反对率0.0476%；弃权161007股，弃权率0.0085%
  3. 关于中航沈飞2025年度独立董事述职报告的议案：同意1907081829股，同意率99.9473%；反对856526股，反对率0.0448%；弃权147807股，弃权率0.0079%
  4. 关于中航沈飞2025年度财务决算报告的议案：同意1907208689股，同意率99.9540%；反对738966股，反对率0.0387%；弃权138507股，弃权率0.0073%
  5. 关于中航沈飞2025年度利润分配方案的议案：同意1907187929股，同意率99.9529%；反对767226股，反对率0.0402%；弃权131007股，弃权率0.0069%
  6. 关于中航沈飞2025年年度报告全文及摘要的议案：同意1907265989股，同意率99.9570%；反对680866股，反对率0.0356%；弃权139307股，弃权率0.0074%
  7. 关于中航沈飞2026年度财务预算报告的议案：同意1906842958股，同意率99.9348%；反对1112497股，反对率0.0583%；弃权130707股，弃权率0.0069%
  8. 关于中航沈飞及子公司2026年度申请综合授信额度的议案：同意90892574股，同意率99.0655%；反对707166股，反对率0.7707%；弃权150207股，弃权率0.1638%
  9. 关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案：同意90353023股，同意率98.4774%；反对1227317股，反对率1.3376%；弃权169607股，弃权率0.1850%
  10. 关于中航沈飞购买董事、高级管理人员责任险的议案：同意1906886317股，同意率99.9371%；反对1035738股，反对率0.0542%；弃权164107股，弃权率0.0087%

此外，会议对2025年度利润分配方案进行了现金分红分段表决，具体情况如下：

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)持股5%以上普通股股东00持股1%-5%普通股股东000持股1%以下普通股股东其中：市值50万以下普通股股东市值50万以上普通股股东

针对议案5、8、9，会议对5%以下股东的表决情况单独计票，具体如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)5关于中航沈飞2025年度利润分配方案的议案8关于中航沈飞及子公司2026年度申请综合授信额度的议案9关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

北京市嘉源律师事务所于茜、任梦媛律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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