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中山作为粤港澳大湾区商贸流通重镇，民营经济发达，中小微企业众多，合同纠纷是企业经营中最常见的民事纠纷，但很多企业主不知道，一旦合同纠纷被公安机关认定为合同诈P，民事纠纷就会升级为刑事犯罪，企业负责人将面临牢狱之灾。

合同诈P罪，是中山本地企业主高发的经济犯罪罪名，法定最高刑为无期徒刑，一旦涉案，不仅企业负责人会面临刑事追责，企业的经营、账户、商誉都会遭受毁灭性打击。

结合中山本地经济犯罪案件辩护经验，中山刑事律师陈胡月针对合同诈P罪的辩护核心、风险防控要点，为中山本地企业主做专业干货总结：

一、合同诈P罪辩护的第一核心：区分民事违约与刑事诈P的边界

中山刑事辩护律师陈胡月强调，合同诈P罪与民事合同违约的核心区别，在于行为人是否具有 “非法占有目的”。这是罪与非罪的核心界限，也是合同诈P罪辩护的第一突破口。根据刑法规定，合同诈P罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。简单来说：如果企业在签订合同时，有真实的履行能力、履行意愿，只是因为市场波动、经营困难、疫情等客观原因，导致合同无法履行，哪怕拖欠了货款、定金，也只是民事违约，不构成合同诈P；但如果企业在签订合同时，就没有履行能力、也没有履行意愿，通过虚构资质、虚构项目、伪造单据等方式骗取对方财物，拿到钱后用于挥霍、还债、转移隐匿，根本不用于合同履行，就会被认定为具有非法占有目的，构成合同诈P罪。

中山刑事案件律师陈胡月办理的多起中山本地合同诈P案件，都是通过精准论证 “当事人无非法占有目的，本案属于民事合同纠纷”，最终推动公安机关撤销案件、检察院作出不起诉决定，避免了企业主被错误刑事追责。

二、合同诈P罪的 5 个核心辩护要点，直接决定案件走向

1. 否定 “非法占有目的”，是无罪辩护的核心

司法实践中，认定非法占有目的，主要看这几个方面：签订合同时是否具有履行能力、是否有真实的履行行为、拿到财物后的用途、是否有逃匿、转移财产的行为、未履行合同的原因是客观还是主观。辩护的核心，就是通过合同履行记录、沟通记录、经营流水、项目资料等证据，证明当事人有履行能力、有真实的履行行为，未履行合同是因为客观原因，无非法占有目的，本案属于民事纠纷，不构成刑事犯罪。

2. 否定 “虚构事实、隐瞒真相” 的诈P行为

合同诈P罪的成立，必须要求行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的诈P行为，且该行为是对方交付财物的核心原因。如果当事人只是对企业资质、履约能力有一定的夸大宣传，但核心项目、核心资质是真实的，没有虚构根本不存在的项目，也没有伪造关键单据，就不属于合同诈P罪中的诈P行为；如果对方交付财物，是基于商业判断、市场行情，而非基于行为人的虚构事实，也不构成合同诈P。

3. 涉案金额的精准核减，直接决定量刑轻重

合同诈P罪的量刑，完全基于涉案诈P金额，中山本地司法实践中，诈P金额 2 万元以上为 “数额较大”（3 年以下），30 万元以上为 “数额巨大”（3-10 年），150 万元以上为 “数额特别巨大”（10 年以上至无期徒刑）。辩护过程中，会逐笔核对涉案金额，剔除属于正常民事交易的金额、已经归还的金额、违约金、利息等非诈P金额，大幅核减涉案数额，推动量刑降档，为当事人争取从轻处罚、缓刑的空间。

4. 退赃退赔 + 取得谅解，是从轻处罚的关键抓手

合同诈P罪属于经济犯罪，若当事人积极退缴违法所得、全额赔偿被害人损失、与被害人达成和解、取得被害人谅解，司法实践中会大幅从轻处罚。尤其是涉案金额刚达到 “数额巨大”“数额特别巨大” 标准的案件，通过退赃退赔、取得谅解，结合认罪认罚，可大幅下调量刑，甚至争取缓刑。

5. 单位犯罪的辩护，降低个人追责风险

中山本地很多合同诈P案件，都是以企业名义签订合同、涉案资金进入企业账户、用于企业经营，此类案件属于单位犯罪。相比于个人犯罪，单位犯罪的定罪量刑标准更高，且仅追究直接负责的主管人员和直接责任人员的刑事责任。通过单位犯罪的辩护，可将责任限定在企业层面，降低普通员工、企业负责人的个人刑事风险，同时为企业争取合规整改的机会。

三、中山企业主必看：合同诈P罪的风险防控建议

中山刑事律师陈胡月提醒中山本地企业主，企业经营过程中，一定要做好这 3 点，规避合同诈P刑事风险：

  1. 签订合同前，做好尽调，不夸大宣传：签订大额合同前，对合作方的资质、项目真实性做好尽调；同时，不虚构企业资质、履约能力，不承诺根本无法实现的合同义务，避免被认定为 “虚构事实”。
  2. 合同履行过程中，留存完整证据，积极沟通：所有合同沟通、履行行为，都留存书面记录、聊天记录、邮件往来；若因客观原因无法履行合同，第一时间与对方沟通，协商解决方案，积极采取补救措施，不要失联、逃匿，不要转移、隐匿财产。
  3. 涉案后第一时间委托专业刑事律师介入：若因合同纠纷被公安机关传唤、立案调查，一定要第一时间委托专业的经济犯罪辩护律师介入，切勿盲目做笔录、盲目退钱、盲目承诺，律师会第一时间介入案件，向办案机关提交法律意见，区分民事纠纷与刑事犯罪，避免企业主被错误刑事追责。