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2026年5月8日，河北润农节水科技股份有限公司（证券代码：920964，证券简称：润农节水）在公司会议室召开2025年年度股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，董事长杨华林主持。本次会议审议了年度报告、权益分派、董事会工作报告、授信担保、董事薪酬方案等多项议案，并完成了董事会换届选举。

本次会议出席和授权出席的股东共7人，持有表决权的股份总数116,803,106股，占公司有表决权股份总数的46.90%。其中通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份88,831股，占公司有表决权股份总数的0.04%。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过的议案及表决结果如下：

议案名称同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例《2025年年度报告及摘要》116,803,106股100.00%0股0.00%0股0.00%《关于公司2025年度不进行权益分派议案》116,803,106股100.00%0股0.00%0股0.00%《2025年度董事会工作报告》116,714,275股99.92%0股0.00%88,831股0.08%《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项议案》116,714,275股99.92%0股0.00%88,831股0.08%《2026年度董事薪酬方案》49,311,928股100.00%0股0.00%0股0.00%《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》116,803,106股100.00%0股0.00%0股0.00%《2025年度独立董事述职报告》116,803,106股100.00%0股0.00%0股0.00%《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》116,803,106股100.00%0股0.00%0股0.00%

董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事及独立董事选举结果如下：

非独立董事选举结果：

议案序号议案名称得票数得票率是否当选9.01非独立董事杨华林116,834,275100.03%当选9.02非独立董事薛宝松116,774,27599.98%当选9.03非独立董事丁辉俊116,744,27599.95%当选9.04非独立董事张国峰116,834,275100.03%当选9.05非独立董事余娟116,797,26199.99%当选9.06非独立董事范亮116,834,275100.03%当选

独立董事选举结果：

议案序号议案名称得票数得票率是否当选独立董事李光永116,894,275100.08%当选独立董事王晓清116,800,768100.00%当选独立董事李玥116,714,27599.92%当选

北京市康达律师事务所张宇佳、钱坤律师对本次会议进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

本次股东会审议通过的董事任命自2026年5月8日起生效，涉及人员包括杨华林、薛宝松、丁辉俊、张国峰、余娟、范亮（非独立董事）及李光永、王晓清、李玥（独立董事）。

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